Los financieros de Faenza han llevado a cabo un embargo preventivo de emergencia contra siete empresas y cinco personas por haber obtenido beneficios indebidos, por valor de más de 2 millones de euros, en perjuicio de 650 víctimas residentes en 13 regiones, incluida Toscana. así como Véneto, Trentino-Alto Adigio, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Piamonte, Las Marcas, Lombardía, Liguria, Lacio, Emilia-Romaña, Campania, Basílicata
Una disposición, la de hoy, que sigue a la emisión, el pasado mes de diciembre, de 4 órdenes de custodia cautelar en prisión ejecutadas por la Fiamme Gialle de Faenza por los delitos de asociación criminal, fraude, autoblanqueo y emisión de facturas falsas, y que es el resultado de las investigaciones posteriores llevadas a cabo por los investigadores también en el lado patrimonial.
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Según lo reconstruido por las investigaciones CCoordinado por la Fiscalía de Rávena, el mecanismo de fraude tenía como objetivo ofrecer a las víctimas de las estafas la posibilidad de acceder a financiación proporcionada por organismos de la Unión Europea en condiciones muy ventajosas. Pero para obtenerlos era necesario pagar una suma, en concepto de averiguación previa por la práctica, que se acreditaría en las cuentas bancarias de las empresas atribuibles a la asociación, con sede, así como Roma, Turín y Cagliari, en Viareggio Sin embargo, la financiación prometida por un importe total de unos 60 millones de euros nunca llegó, ya que los fondos europeos resultaron ser completamente inexistentes.
Esto es lo que también se desprende de los relatos de numerosas personas entrevistadas por los investigadores, que fueron engañadas por la falsa perspectiva de obtener un incentivo para comprar casas, iniciar negocios u obtener la liquidez necesaria para satisfacer sus necesidades personales.
Por lo tanto, las empresas que propusieron los préstamos antes mencionados fueron objeto de embargo, junto con todos los bienes de la empresa que les sean atribuibles. La disposición también se refería a los recursos financieros de los sospechosos hasta el monto total de los beneficios obtenidos ilícitamente.
La investigación de la Fiamme Gialle ravennati demuestra la constante atención prestada por la Guardia di Finanza para contrastar cualquier forma de ilegalidad llevada a cabo, no sólo en detrimento de la integridad y el correcto uso de los recursos públicos, sino también de las empresas que operan lealmente en El mercado y los ciudadanos.
