Doce detenciones por parte de la Policía Financiera de Cremona por facturas falsas, blanqueo de capitales y créditos ficticios

Son 24 empresas y 12 personas implicadas en la compleja investigación de la fiscalía de Brescia que permitió descubrir facturas falsas por valor de 61 millones de euros, créditos ficticios por valor de 7 millones y otros 5 millones de blanqueo de capitales. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Financiera de Cremona, en colaboración con otros comandos provinciales. La investigación permitió comprobar la existencia de una densa red de empresas ficticias, con testaferros relacionados, que giraban en torno a un contratista de obras de Rudiano, en provincia de Brescia, que operaba a través de una oficina “oculta” en Urago d’Oglio.

Algunas empresas se dedicaban a emitir facturas por operaciones inexistentes, otras operaban en realidad con cientos de trabajadores de la construcción empleados por ellas, cuyas contribuciones a la seguridad social y retenciones del Irpef se pagaban de forma fraudulenta al fisco mediante compensaciones con los inexistentes créditos del IVA creados. con el uso de facturas falsas, mientras que otras empresas se crearon específicamente para lavar el producto ilícito acumulado. La actividad de investigación, resultante de algunas auditorías fiscales realizadas a empresas de la zona de Cremona, permitió identificar la organización criminal que opera desde 2018 también en las provincias de Brescia, Bérgamo y Verona.

Además del empresario de Rudiano, en el grupo también estaba una mujer de Campagnola Cremasca, en provincia de Cremona, que, trabajando en una oficina oculta en Antegnate, en la zona de Bérgamo, gestionaba las cuentas corrientes en nombre de las 21 empresas. implicó el uso de las credenciales de los sistemas informáticos de los numerosos “testaferros”. Los financieros han descubierto operaciones de blanqueo consistentes en la transferencia de fondos por valor de más de un millón de euros para la compra y el alquiler de vehículos de lujo, para la creación y puesta en marcha de un negocio comercial en el centro de Verona, así como de 204.000 euros para la compra de relojes finos en una tienda de la provincia de Brescia a favor del director de la organización.