La Fiscalía de Venecia ha dictado orden de embargo preventivo urgente contra tres personas, de las que han surgido graves indicios de culpabilidad por el delito de estafa al Estado agravada y autoblanqueo. Estos sujetos, que actúan como representantes legales de cuatro empresas implicadas, sospechosas de ser en realidad inexistentes, están sujetos a un decomiso del equivalente a activos financieros e inmobiliarios, por un valor superior a 1,7 millones de euros. La orden de embargo se ejecutó ante las entidades de crédito y SOGEI y fue validada por el juez de instrucción del Tribunal de Venecia.
Esta actividad de investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Venecia y confiada a Loreo Tenenza, representa la culminación de una compleja investigación resultante de un informe de la Sala de Control de coordinación de las actividades antifraude relativas a la transferencia de créditos fiscales.
Las investigaciones revelaron un mecanismo de fraude mediante el cual los presuntos autores se habrían beneficiado ilícitamente de la transferencia de créditos fiscales relacionados con las intervenciones de renovación de edificios (conocidos como “Ecobonus” y “Facade Bonus”), previstos por el Decreto Legislativo n. 34/2020. Además de identificar a los presuntos autores del fraude, las investigaciones permitieron identificar a otra persona física, representante legal de una sociedad anónima, a la que se asignaron créditos ficticios por valor de casi 400.000 euros, y a las empresas receptoras de los flujos financieros obtenidos a través de el fraude.
La supuesta estafa habría consistido en solicitar créditos fiscales ficticios vinculados a obras de renovación que nunca se llevaron a cabo en propiedades de propietarios que lo desconocían todo, ubicadas en numerosas provincias de Italia. Una vez obtenidos los créditos solicitados, estos habrían sido transferidos a cuatro empresas, muchas veces de nueva creación y creadas ad hoc, que habrían tenido su sede en casas residenciales y/o condominios ubicados en localidades distintas al municipio de residencia/domicilio de los representantes legales. A través de estas empresas, a través de operaciones financieras destinadas a obstaculizar la reconstrucción de los flujos monetarios, los créditos habrían sido comercializados y monetizados en Poste Italiane Spa, por un valor total de casi 3,5 millones de euros. El dinero así obtenido también se utilizó para comprar casas, automóviles y terrenos.
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