WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha publicado nuevas estadísticas en el cuarto aniversario de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES). Los datos revelan que la división de Investigación Criminal (CI) del IRS investigó 1,644 casos de posible COVID- fraude fiscal y lavado de dinero relacionados, por valor de casi 9 mil millones de dólares. Ha habido un aumento significativo de casos durante el año pasado, muchos de los cuales involucraban préstamos, créditos y pagos fraudulentos dirigidos a trabajadores y pequeñas empresas estadounidenses.
Hasta el 29 de febrero, 795 personas han sido acusadas en relación con estos presuntos delitos, y 373 de ellas han recibido una sentencia promedio de 34 meses en una prisión federal. La CI mantuvo una tasa de condena del 98,5% en estos casos.
El comisionado del IRS, Danny Werfel, enfatizó la importancia del papel del IC en la protección del sistema tributario y dijo que fondos adicionales de la Ley de Reducción de la Inflación respaldarán aún más los esfuerzos del IC para combatir el fraude. Esto incluye mejores servicios para los contribuyentes, nuevas tecnologías e iniciativas más amplias de transformación del IRS.
El jefe de IC, Guy Ficco, destacó el compromiso continuo de procesar a quienes explotan los programas gubernamentales, con casi 700 nuevas investigaciones abiertas sólo el año pasado, por un total de alrededor de $5 mil millones en fraude potencial.
Las sentencias más recientes incluyen la de Rami Saab, sentenciado a 10 años de prisión y 9,6 millones de dólares en restitución por orquestar un plan para obtener de manera fraudulenta más de 32 millones de dólares en préstamos. Terrence L. Pounds fue sentenciado a 94 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 4,2 millones de dólares por cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con los programas de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas.
La Ley CARES, promulgada el 27 de marzo de 2020, fue diseñada para brindar asistencia de emergencia durante las tensiones económicas causadas por la pandemia. El IRS alienta a las personas a denunciar cualquier fraude conocido o sospechado en virtud de la Ley CARES a su oficina local de IC.
Este informe se basa en un comunicado de prensa del IRS.
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