Todo empezó con una denuncia de un sacerdote milanés. El hombre, acosado por llamadas telefónicas desde un call center, donde los tonos eran cada día más amenazantes, recurrió a la policía. ¿El motivo de las llamadas telefónicas? La solicitud de pago de facturas pendientes de pago relativas a contratos de electricidad y gas nunca la firmó.
Operación interruptor de energía
En ese momento, el caso pasó al Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética de Milán, que descubrió la existencia de un sistema criminal masivo – formada por dos empresas de Padua que suministran electricidad y gas y numerosos centros de llamadas con oficinas en Italia y Albania – especializados en activación fraudulenta de contratos de suministro de energía, extorsión y autoblanqueo de ingresos ilícitos. De ahí el nombre de la operación: Interruptor de energía.
La investigación, que condujo a búsquedas locales e informáticas y afectó a un total de 35 objetivos, de los cuales 32 en Italia y 3 en Albania, fue llevada a cabo por la Policía Postal de Milán bajo la dirección de la Fiscalía de Milán y de la Fiscalía Especial contra Corrupción y crimen organizado en Tirana.
Las fases de la estafa
Las estafas llevadas a cabo por los sospechosos comenzaron con numerosas e insistentes llamadas telefónicas, que también se realizaban a última hora de la tarde o muy temprano por la mañana. Las víctimas creían que estaban hablando con empleados de ARERA (Autoridad Reguladora de Energía, Redes y Medio Ambiente) o con empleados de las empresas energéticas con las que efectivamente habían firmado contratos. Durante estas llamadas telefónicas Los datos de las víctimas se recopilaron de varias maneras.. El pretexto más utilizado fue el de obras viales fantasmas que habían cortado los cables eléctricos o las tuberías de gas, por lo que fue necesario activar temporalmente un nuevo contrato con un operador “acordado”.
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IA al servicio del crimen
En los casos en que la activación requiera una grabación de voz, La voz de la víctima, grabada durante la llamada telefónica, fue manipulada con editores de audio o aplicaciones de inteligencia artificial.para que se puedan escuchar los datos personales necesarios y los distintos “sí” en respuesta a las preguntas del operador telefónico encargado de recoger el consentimiento.
Sólo después de unos meses, las víctimas, completamente inconscientes de la estafa y de haber cambiado de operador energético, recibieron recordatorios de pago de facturas impagadas de importes muy elevados. En ese momento comenzó el calvario de las llamadas telefónicas en las que los propios cobradores de deudas también amenazaban con el pago. “Si no pagas te cortamos la luz” era la frase extorsionadora más común, y cuanto más indefensa parecía la víctima, más agresivo era el tono.
Un duro golpe al telemercadeo salvaje
Las investigaciones llevaron al análisis de una gran cantidad de datos electrónicos y bancarios, lo que llevó al descubrimiento de alrededor de un millar de víctimas, muchas de las cuales aún no se habían dado cuenta de que habían acabado atrapadas. Se buscaron 21 sujetos entre administradores, contables, consultores y empleados de las empresas energéticas de Padua (recientemente sancionadas por el Garante de Privacidad y Antimonopolio) y centros de llamadas.
En los primeros tres meses de 2023, Los beneficios obtenidos gracias a esta actividad ascienden a 9 millones de euros.. Un torbellino de dinero que la operación conjunta de investigadores italianos y albaneses ha puesto fin. Las incautaciones de sistemas informáticos, servidores remotos, espacios en la nube y equipos tecnológicos especializados han supuesto un duro golpe al fenómeno del telemarketing.
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