Un hombre residente en Carpineti también figura en la investigación sobre un fraude fiscal millonario que involucra a cuarenta y cuatro empresas en toda Italia.
La Guardia di Finanza y la Policía Estatal llevaron a cabo registros e incautaciones ayer por la mañana (19 de junio), a petición de la Fiscalía de Reggio Emilia. La operación denominada Titano “permitió identificar una serie de empresas papeleras creadas para emitir facturas por operaciones inexistentes a otras empresas”.
Al final de las actividades de investigación, se supo que estas cuarenta y cuatro empresas habrían utilizado, en sus respectivas declaraciones anuales de IVA e impuestos directos, facturas por operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras por aproximadamente 62.000.000 en el período de 2018. hasta 2022.
En total se incautaron bienes por valor de 6 millones de euros.
A la luz de los resultados de la investigación, se dictó orden de embargo preventivo contra ocho empresas con presencia en el territorio nacional y nueve de los representantes legales o directores de las mismas empresas quienes presuntamente obtuvieron una ganancia ilícita de 6.000.000.
Se llevaron a cabo 80 búsquedas, también con la ayuda del llamado perro de efectivo de la Policía Financiera. En total, 50 personas están inscritas en el registro de sospechosos y denunciadas por delitos fiscales.
