Florencia, 1 de julio de 2024 – Incautaciones masivas en la jungla de empresas promocionando. Es el resultado de una larga y detallada actividad de investigación de la policía financiera, que duró varios meses, destinada a combatir la proliferación de negocios ilegales en el sector turístico. En particular, el gran negocio de los operadores turísticos que venden paquetes que incluyen entradas a los dos museos más famosos de la ciudad, el Galería de la Academia y los Uffizi.
Las llamas amarillas se centraron en particular en una empresa, gestionada por sujetos originarios de Sri Lanka que, replicando un modelo también desarrollado en Roma, Venecia y Barcelona, supuestamente no declararon ingresos. por casi 800 mil euros en tres años de operaciones (2016, 2017, 2018). No sólo eso: durante el período Covid, se habrían beneficiado, sin tener derecho, de importantes contribuciones previstas por el decreto de apoyo y luego las habrían desviado a un paraíso fiscal.
La actividad del operador turístico, según reconstruyeron las investigaciones, se genera a partir de la actividad de guías turísticos de diversas nacionalidades que buscan clientes en línea, pero más a menudo directamente en la cola para entrar a los dos famosos museos.. yo operador turístico Ofrecen un paquete que incluye acompañamiento de grupos y también catas de vino. A menudo, como han visto las llamas amarillas, la propuesta resulta mucho menos que la promesa: la degustación del Chianti no es más que una copa de vino vertido en medio de la calle, frente a la sede de la empresa, con una botella de calidad mediocre.
Los guías cobran las sumas en efectivo o incluso a través de un POS. Sin embargo, según el Departamento de Finanzas, todo está en números rojos. Pero cuando los investigadores acusaron a los dos socios de la agencia de delitos de no declaración del IVA, ocultación o destrucción de documentos contables, evasión fraudulenta del pago de impuestos, se dieron cuenta de que un tercero, hermano de uno de los principales sospechosos, había abierto una nueva empresa que efectivamente había sustituido a la anterior. Una manera de continuar con la misma actividad (la nueva empresa ha “heredado” la sede operativa y los guías turísticos, transformándolos de empleados en colaboradores a efectos del IVA) y cargando a la antigua con responsabilidades y problemas. Y de una manera también para “limpiar” para poder acceder a las contribuciones gubernamentales asignadas durante la pandemia que inevitablemente afectaron las actividades relacionadas con el turismo.
Pero la empresa en cuestión, según se desprende de las investigaciones, no contaba con los requisitos necesarios para realizar el aporte y el dinero, que acababa de ser desembolsado. “volaron” al extranjeromás concretamente en una cuenta corriente a nombre de su hermano, director de la antigua empresa, abierta en la isla de Jersey, una minúscula franja de tierra en el Canal de la Mancha con una fiscalidad especialmente benévola.
Mientras tanto, mientras esperan el juicio, los habitantes de Sri Lanka viven la buena vida, al menos a juzgar por las ‘historias’ publicadas en las redes sociales: coches de ensueño, viajes, lujos. Por esta razón, las finanzas han comenzado a atacar sus bienes, proceder a un embargo de cuentas y acciones de la sociedad por importe superior a 800 miles de euros.
