El valor del embargo ordenado por el juez de instrucción de Savona tras las investigaciones de la Guardiai di Finanza es de mil millones. El meollo del proceso es una estafa de ecobonus. La Fiamme Gialle ha comprobado créditos fiscales que son absolutamente inexistentes porque se obtuvieron con facturas falsas de obras a realizar o en curso en propiedades […]
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El valor del embargo ordenado por el juez de instrucción de Savona tras las investigaciones de la Guardiai di Finanza es de mil millones. El meollo del proceso es una estafa de ecobonus. Las Llamas Amarillas han comprobado créditos fiscales que son absolutamente inexistentes porque se obtuvieron con facturas falsas por trabajos a realizar o en curso sobre propiedades propiedad de personas residentes en el área de Savona.
Desde aquí, los Verdes Vascos comprobaron que el fraude de las empresas sabonesas se había extendido a toda Italia por parte de otras empresas del sector. en muchos casos se descubre que son evasores fiscales totales “fantasmas” o con volúmenes de negocios inconsistentes, sin inmuebles a los que asociar las obras beneficiarias de la subvención. El embargo preventivo se realizó al librador de impuestos de 311 sujetos económicos involucrados, titulares de créditos fiscales.
Además, se descubrió que algunos sujetos ahora bajo investigación eran destinatarios de la Renta básica, otros pertenecen al crimen organizado y otros más tenían antecedentes por narcotráfico y delitos en el sector del gasto público. Por último, algunas empresas que generaron créditos ficticios compraron ellos mismos más créditos. Por si todo esto fuera poco, algunos de los involucrados ya lo habían hecho la compensación indebida, obteniendo importantes ventajas fiscalesmientras que otro había comprado bloques de créditos ficticios con un valor nominal de cientos de millones de euros por un importe realmente pagado insignificante.
La operación, denominada ‘Matrioska Savonese’, implicó 85 registros tanto de las empresas que generan los créditos ficticios como de sus representantes legales, con la participación de más de 250 militares en Liguria, Piamonte, Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adigio, Toscana, Emilia-Romaña. , Lacio, Campania y Apulia. La investigación, extremadamente compleja y que también afecta a realidades criminales estructuradas, no terminó aquí.
