Una vez más se habla con temor del dinero en efectivo en Italia, cuya difusión en la vida cotidiana afecta principalmente a las regiones del sur. La división a escala nacional es clara en cuanto a la propensión general a esta forma de pago. Sin embargo, una investigación arroja luz sobre Centro-Nortecon hasta cinco regiones activando la alerta de reciclaje.
Investigación de blanqueo de capitales en Italia
2023 destacó un aumento en movimientos de efectivo en Italia. Estamos hablando de 179,5 mil millones de euros, o uno +3,5% respecto a 2022. Los datos se obtienen de operaciones comunicadas por entidades obligadas, como bancos y oficinas de correos. Esto significa que en realidad las cifras son mucho mayores. Ella se quejó al respecto una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (Uif). Los retiros y depósitos se cruzan con los informes de transacciones sospechosas (SOS). Si es cierto que el Sur prefiere pagar en efectivo, es en las Regiones Centro-Norte donde el efectivo está más asociado al riesgo de blanqueo de dinero. Estos son los territorios que activaron la alerta:
- Lombardía;
- Véneto;
- Emilia Romaña;
- Toscana;
- Lacio.
Efectivo en Italia
Como se mencionó, el sur del país prefiere el efectivo, que todavía domina en los porcentajes de operaciones realizadas. Por lo tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado un análisis econométrico, con el fin de obtener un cupo considerado fisiológico para operaciones de contado. Procediendo por tanto a aislar los Componente “potencialmente anómalo”símbolo de conducta ilegal, según consta en el informe 2024.
Los datos son decididamente interesantes, ya que el Sur hace un uso extensivo de billetes y monedas físicos, pero no está en absoluto a la par con el Centro-Norte en lo que respecta a la informes de usos “anómalos” de efectivo. La frecuencia es mucho mayor en las regiones indicadas anteriormente. El riesgo es medio-alto y alto especialmente en la zona norte. Mirada dirigida principalmente a Lombardía, Véneto ed Emilia Romaña. En el Centro, sin embargo, afecta a casi todos los territorios. Sin embargo, como ya se ha indicado, Toscana y Lacio revisten especial importancia.
Un sistema que arroja luz sobre el riesgo de infiltración mafiosa, pero no sólo. En este escenario, el análisis contra el lavado de dinero destaca cómo el aumento general en riesgo en el último año se refiere principalmente a la provincias de Asti, Cremona, Grosseto, Pistoia y Pisa.
Agencias de reciclaje
Según lo informado por El sol las 24 horas, el análisis contra el blanqueo de capitales llevó al descubrimiento de un sistema fiscal, cuanto menos, oscuro. Especialmente en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña hay “agencias“, por así decirlo, especializarse en “finanzas sucias“.
Todo gestionado por organizaciones criminalesparcialmente italiano y en parte Chino, capaz de sanear los capitales ilícitos obtenidos. Una organización verdaderamente de alto nivel basada en el blanqueo de capitales, que tiene como núcleo el sistema de facturas falsas, generadas ante operaciones inexistentes. Así es como el dinero sucio se vuelve legítimo.
Existe por tanto una cadena de empresas cuyo único objeto es la elaboración de facturas y documentos contables. Actos ilegales que tienen como objetivo limpiar dinero resultante de otros actos ilícitos, como la evasión fiscal. Pero ¿Cuánto cuesta todo esto? Hablamos de la 7% del monto de la transacción, si se realiza en relación con un “empresario afiliado”. Sin embargo, el caso de las operaciones dirigidas a otros sujetos es diferente. El costo de hecho Venta al 11%. En términos de ganancias, las cifras son enormes. Considere que la Policía Financiera descubrió al sol Marcas movimientos ilícitos durante aprox. 2 mil millones en 24 meses. En Emilia-Romaña, sin embargo, se demostró la emisión de 1.141 facturas falsas.
