Presunta evasión fiscal por valor de mil millones. La Fiscalía de Milán, tras las investigaciones de la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza, abrió una investigación sobre una base imponible de aproximadamente 5 mil millones por parte de una de las empresas del grupo Campari, el holding luxemburgués Lagfin. El expediente en el que se hipotetiza la declaración omitida. […]
PARA SEGUIR LEYENDO
APOYANOS
1€ EL PRIMER MES
¿Ya eres suscriptor?
SIGUE LEYENDO
Presunta evasión fiscal por valor de mil millones. La Fiscalía de Milán, tras las investigaciones de la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza, abrió una investigación sobre una base imponible de aproximadamente 5 mil millones por parte de una de las empresas del grupo Campari, la El holding luxemburgués Lagfin.
El expediente, en el que se plantea la hipótesis de la falta de declaración de ingresos y de pago de impuestos y que tiene en el centro una supuesta “organización estable oculta”, está coordinado por los fiscales Enrico Pavone y Bianca Baj Macario y llevado por la Fiamme Gialle en colaboración con la Agencia Tributaria.
Los investigadores enviaron la semana pasada a la Agencia Tributaria los resultados de la auditoría fiscal iniciada en 2019 y que fueron incluidos en el llamado “informe de conclusión”. Los resultados también se transmitieron a la Fiscalía de Milán. Actualmente hay dos sospechosos, entre los directivos y representantes legales del holding luxemburgués.
Según la hipótesis acusatoria, habría habido una “organización permanente” en Italia del holding luxemburgués del grupo y no habría habido ningunaImpuestos pagados durante años que van desde 2018 a 2020 y por más de mil millones de euros.. Ahora los abogados del grupo tendrán 60 días para presentar sus contraargumentos en el proceso administrativo-tributario y luego comenzarán las disputas. La parte penal irá paralela a la parte fiscal que, obviamente, como ya ha ocurrido en muchos casos de este tipo, tendrá en cuenta una posible transacción con las autoridades fiscales.
