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El ciclón contra el blanqueo de capitales está a punto de azotar el planeta fútbol. Uno de los sectores más competitivos delentretenimiento La marca UE – las cinco grandes ligas viven en el Viejo Continente, las competiciones de la UEFA son las más seguidas en el mundo – de hecho termina dentro del Reglamento contra el blanqueo de capitales, aprobado el pasado martes como resolución legislativa por el Pleno de Estrasburgo.
Se trata de un brazo regulador (autónomo, obligatorio para los 27 países miembros y que se implementará por sí mismo en los próximos 36 meses) de la sexta directiva ALD (anti lavado de dineroed.), votado al mismo tiempo por el Parlamento de la UE, y que, así, espera el escrutinio del Consejo, antes de su publicación en el European Journal.
Sistema de fútbol «opaco»
Ambas medidas fueron creadas con el objetivo de cerrar las (numerosas) brechas aún abiertas a los flujos internacionales de dinero sucio; pero es la regulación la que se centra, más directamente, en los nuevos objetivos. El fútbol americano profesional es el principal porque, escribe el legislador en la introducción, hay razones urgentes para hacerlo «como la popularidad mundial del fútbol, las considerables cantidades, los flujos de caja y los intereses financieros involucrados, la prevalencia de los intercambios transfronterizos operaciones y, a veces, estructuras de propiedad opacas”.
Centrarse en ventas, financiación, patrocinadores.
Ante la mirada de las autoridades de lucha contra el blanqueo de dinero -desde Unidad de inteligencia financiera a la nueva autoridad Amla hasta la Fiscalía Europea Eppo – finalizan todas las operaciones que tengan por objeto la compra y venta de futbolistas, la financiación de clubes de fútbol profesionales, los patrocinios que reciben y todas las operaciones con agentes de fútbol u otros intermediarios .
El régimen de intervención es el clásico de la lucha contra el blanqueo de capitales, es decir, un control en el origen de los flujos financieros, puesto por ley en manos de los “obligados” obligados a vigilar, verificar y, en caso de sospecha, abstenerse de realizar el operación y reporte a las autoridades ALD.
