Y embargo de 650 mil euros a expensas de un empresario de Carpi, decidido por el juez de instrucción a instancias de la Fiscalía, investigado por no presentación de la declaración del IVA y ocultación o destrucción de los registros contables. El empresario era director de dos empresas activas en el sector de la comercialización de repuestos para vehículos.
La investigación Se activó la medida cautelar contra el empresario de Carpi después de dos auditorías fiscales llevada a cabo por Policía financiera desde el empresa carpilo que permitió que surgiera la existencia de un esquema fraudulento destinado a la evasión fiscal, desconociendo cualquier cumplimiento tributario.
En esencia, según lo reconstruido por los investigadores, el plan implementado por el empresario de Carpi, el padrerevisó la compra de repuestos de vehículos de motor exentos del IVA, afirmando su destino a mercados fuera de la Unión Europea: en realidad, los bienes se vendían luego a empresas italianas, emitiendo facturas que indicaban el IVA, que se recaudaba pero no se pagaba al tesoro.
Competencia alterada Un mecanismo fraudulento, según reconstruyó la Guardia di Finanza de la empresa Carpi, según el cual las dos empresas gestionadas por el empresario Carpi pudieron aplicar precios de venta especialmente ventajosos, alterando la libre competencia entre los operadores del sector.
Cita de San Marino Sin embargo, durante la investigación también surgieron otros aspectos: a medida que surgieron los recursos financieros y las acciones de la empresa del empresario investigado en San Marino, también se activó el canal de cooperación judicial para la ejecución simultánea de la prestación también en el extranjero. De este modo, gracias también a la colaboración con la autoridad judicial de San Marino, se incautaron sumas en cuentas corrientes y acciones de empresas por un total de 100.000 euros.
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