avellino
Al final de una detallada actividad de investigación delegada y coordinada por el Ministerio Público de Avellino, militares de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Avellino ejecutaron una orden de custodia medida cautelar de arresto domiciliario contra un abogado del Juzgado de Avellinoinvestigado por los delitos de estafa agravada para obtención de fondos públicos, utilización de dinero de procedencia ilícita, blanqueo y autoblanqueo de importantes créditos fiscales, adquiridos ilícitamente para obras de construcción inexistentes relacionadas con el denominado dd. Fachada adicional. En la misma investigación están involucradas otras nueve personas, bajo investigación por lavado de producto ilícito obtenido.
También se procedió a la ejecución de un decreto de embargo preventivo por importe igual a €. 319.000,00, que se realizará directamente, es decir, mediante la adquisición de los bienes del sospechoso, o por equivalente, es decir, mediante la adquisición de bienes u otras utilidades de las que disponga el sospechoso. Las actividades de investigación se beneficiaron de la fructífera colaboración de la Agencia Tributaria, gracias también a la firma de un memorando de entendimiento específico, estipulado, por iniciativa de esta Oficina, entre dicha Agencia, el Ministerio Público de Avellino y el Comando Provincial de la Guardia. de Hacienda de Avellino.
Y en realidad, las investigaciones forman parte de un contexto más amplio, que se inspiró precisamente en un informe adquirido gracias a la coordinación investigativa establecida en virtud del protocolo; En este contexto, la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Avellino denunció ante esta Fiscalía algunos sujetos, que luego también fueron extraídos de una orden de solicitud de prisión preventiva en prisión, por ser considerados responsables, en diversas calidades, por los mismos delitos por los que se procesa contra el sospechoso de hoy. En particular, las investigaciones realizadas previamente permitieron adquirir elementos para creer – en el estado de las investigaciones y sin perjuicio de ulteriores desarrollos procesales – inexistente Las obras de renovación de la fachada de un antiguo edificio situado en Solofra., declarado ejecutado, a finales de 2021, por un importe total de 4.310.000,00 euros. Esta conducta permitió a los hoy sospechosos adquirir créditos fiscales inexistentes relacionados con el Bono Fachada por un total de euros. 3.815.000,00; los mismos créditos vinieron entonces
vendidos con diversos títulos de transferencia, para ocultar su origen, a otros sujetos, con el resultado de ser, en parte, también monetizados en una entidad de crédito, permitiendo así un beneficio indebido de €. 300.885,88.
