La Fiamme Gialle de la Comandancia Provincial de Treviso ha descubierto una estafa llevada a cabo por una empresa de Treviso entre 2020 y 2022.
La empresa defraudó a unas 2.000 personas, residentes en Véneto, Friuli-Venecia Julia, Lombardía, Emilia-Romaña y Piamonte, que intentaban acceder a la súper prima de construcción del 110% prevista por el llamado “Decreto de Relanzamiento”.
Las víctimas en Fvg fueron 355, de las cuales 30 en la zona de Gorizia, 5 en la zona de Julián, 107 en la zona de Friula y 213 en la zona de Pordenone.
El plan Truffaldino
La empresa, que se presentó como un “contratista general” capaz de seguir todo el proceso para obtener ventajas fiscales, no sólo el superbonus, sino también el ecobonus, el bono de fachada, el bono de renovación, el bono por terremoto, adoptó dos conductas ilícitas.
Paquete “llave en mano”
En primer lugar, la empresa ofreció un paquete “llave en mano”, proponiéndose como persona de contacto para toda la práctica de las obras de reurbanización del edificio, incluida la ejecución de las obras y la transferencia de créditos fiscales, garantizando el éxito de la investigación del proyecto. el bono. En realidad, después de haber recibido el honorario por el estudio de viabilidad de las obras, los servicios prometidos no fueron prestados, impidiendo a los clientes obtener los beneficios fiscales exigidos por la ley.
Transferencia de crédito fiscal
En segundo lugar, la empresa destacó la transferencia del crédito fiscal acumulado como “única forma de pago”, sin informar a las víctimas de que la devolución de la suma de dinero adelantada para el inicio de la investigación de viabilidad, entre 300 y 2.500 euros, supondría sólo tendrá lugar una vez finalizada la obra.
Las investigaciones de la Policía Financiera
Las investigaciones llevadas a cabo por los financieros del grupo Treviso, que interrogaron a unos 350 clientes y registraron la sede del “contratista general”, así como los domicilios de los directores y agentes comerciales, revelaron la conducta fraudulenta de la empresa, que nunca comenzó cualquier trabajo. El importe total de las estafas se cuantificó en aproximadamente 2 millones de euros, equivalente a las cantidades pagadas por los clientes por los estudios de viabilidad.
Consecuencias y quejas
La empresa fue sancionada por la Autoridad de la Competencia y los Mercados por prácticas comerciales desleales y actualmente se encuentra en estado de insolvencia, debido a la conducta ilícita de los directivos que agravó su quiebra. Los dos directores que dirigían la empresa fueron denunciados ante la Fiscalía de Treviso por delito de estafa.
Colaboración de las víctimas
La intervención de la Guardia di Finanza de Treviso, posible también gracias a la colaboración activa de las víctimas que presentaron numerosas quejas y quejas ante los departamentos del Cuerpo en el norte de Italia, permitió arrojar luz sobre los métodos engañosos con los que operada por la empresa, interviniendo para proteger a los ciudadanos, a los operadores económicos honestos y al mercado.
