En las provincias de Cremona y Bolzano, los financieros de la Comandancia Provincial de Cremona llevaron a cabo una embargo preventivo contra los administradores de una empresa de transportes declarada en quiebra. La operación, dictada por el juez de instrucción del Tribunal de Cremona, afectó a varios municipios, entre ellos Cremona, Busto Arsizio, Pessina Cremonese, San Bassano y Bolzano, y dio lugar a la incautación de bienes por un valor total de aproximadamente 230.000 euros, entre ellos ocho vehículos.
El embargo se refería a los directores de hecho y de derecho, todos de nacionalidad paquistaní, y a sus familias, implicados en el hundimiento de la empresa mediante la transferencia de sumas de dinero a cuentas personales y la transferencia fraudulenta de vehículos a una nueva empresa que ellos mismos fundaron. Estas actuaciones provocaron la quiebra de la empresa de transporte, dificultando al síndico concursal rastrear las causas del fallo y localizar los bienes muebles.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera, se inició por encargo de la Fiscalía local de Cremona. Dificultades encontradas durante el procedimiento de quiebra, incluidas la indisponibilidad del administrador único de la empresa y la falta de reconstrucción del inventario de activos, requirieron una investigación profunda, que incluyó análisis financieros y otras complejas operaciones de policía judicial, revelando así una quiebra fraudulenta agravada.
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