En ocasión de 250 Aniversario de la Fundación de la Policía Financiera, se ha rastreado balance de la actividad operativa realizada por los empleados del Cuerpo de Basílicata en el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de este año. En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Guardia di Finanza llevó a cabo 3.726 inspecciones Y 1.264 investigaciones para contrarrestar el delitos económico-financieros y el infiltración criminal en la economía. Un compromiso integral para proteger a las familias y empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades de inspección permitieron identificar 56 evasores de impuestos en totales decir, operadores de actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidos para las autoridades fiscales (algunos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 138 trabajadores ilegales o irregulares.
La gente reportada por delitos fiscales Soy 82. En materia de indemnizaciones indebidas y otras infracciones relativas a créditos fiscales se han realizado 193 intervenciones y concluyó 8 investigaciones delegadas por el Poder Judicial que permitieron descubrir créditos fiscales que no existen o no se deben por un valor de más 1,6 millones de euros y más allá 19 millones de euros en relación con otros delitos relacionados con créditos fiscales. Las 22 intervenciones en el ámbito de los impuestos especiales permitieron incautar 1.473 kg de productos energéticos y comprobar un consumo fraudulento de más de 2,6 millones de kg.
La actividad de la Guardia di Finanza en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el uso correcto de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias. Las directrices dadas tienen como objetivo monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Así, se llevaron a cabo 161 intervenciones destinadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de licitaciones públicas por valor de más de 2,1 millones de euros.
También se presta atención a la protección de otros recursos de la Unión Europea, incluidas las ayudas previstas por la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común. Los Departamentos llevaron a cabo 11 intervenciones, comprobando un fraude, realizado mediante la presentación de datos falsos y títulos de propiedad falsos, por un importe aproximado de 1,9 millones de euros, practicando embargos por valor de más de 1,2 millones de euros y denunciando a 14 autores.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 547 intervenciones, de las cuales 218 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo.
La lucha contra el fraude de los recursos de la UE ha llevado a comprobar en conjunto contribuciones recibidas indebidamente por valor de unos 2 millones de euros, mientras que las relativas a la financiación nacional, a la seguridad social y al gasto social ascienden a unos 140.000 euros.
Como parte de la colaboración con el Poder Judicial, se realizaron actuaciones penales y contables 155 investigaciones en materia de gasto público, a raíz de lo cual se denunciaron a 126 personas y se presentaron al Tribunal de Cuentas 87 responsables con la valoración de daños al tesoro por valor de más de 14,2 millones de euros. Existe una creciente colaboración en la materia con la Fiscalía Europea, con la que hay 6 investigaciones en curso y 1 concluida, esta última ha dado lugar a la denuncia de 2 autores y la propuesta de incautación de aproximadamente 150 mil euros. En materia de adquisiciones, se han seguido los procedimientos de asignación y modalidades de ejecución de obras y servicios por valor de más de 1,2 millones de euros.
La actuación del Cuerpo en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se lleva a cabo aprovechando las facultades investigadoras particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la conducta criminal. regímenes y el papel de los sujetos involucrados, llevó a la denuncia de 38 personas, de los cuales 17 funcionarios públicos y/o encargados de servicios públicos, 6 detenidos, y la incautación de disponibilidad para más de 420 mil euros.
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia. En el campo de reciclaje y autolavado fueron realizados 11 intervenciones lo que llevó a la denuncia de 16 personas, de las cuales 9 fueron detenidas, a la reconstrucción de operaciones ilícitas desde hace más de 2,1 millones de euros y al embargo de bienes para más de 2 millones de euros.
Se investigaron más de 307 flujos financieros sospechosos generados por los operadores del sistema de prevención del blanqueo de dinero.
En el campo de delitos de quiebra y del código de crisis empresarial, los bienes incautados ascienden a más de 2,4 millones de euros de un total de bienes sustraídos de aproximadamente 25 millones de euros, mientras que en materia de extorsión se denunciaron a 6 personas, de las cuales 1 fue detenida, con incautaciones de aproximadamente 16 mil euros.
En aplicación de la legislación antimafia, 128 personas fueron sometidas a controles patrimoniales, y el valor de los bienes muebles e inmuebles, empresas, acciones de empresas y recursos financieros propuestos al Poder Judicial para su embargo asciende a más de 14,5 millones de euros, y a El valor de las confiscaciones realizadas es de aproximadamente 1,7 millones de euros. Posteriormente se llevaron a cabo 1.047 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, la mayoría de las cuales se referían a controles funcionales para la divulgación de documentación antimafia.
En el período que se examina, los departamentos del Cuerpo llevaron a cabo 313 intervenciones que dieron lugar a la incautación de aproximadamente 68 kilogramos de drogas y al informe a la Autoridad Judicial competente de 96 personas, de los cuales 38 fueron detenidos, y a la denuncia de 350 trabajadores ante las prefecturas competentes. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también está asegurada en el seno del Servicio 117, que prestó su contribución con el uso de 4.128 patrullas, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa. y efectividad de la intervención de patrullajes en la zona, en atención a denuncias ciudadanas.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios se realizaron 79 intervenciones y se desarrollaron 9 competencias del Poder Judicial. A raíz de estas actividades, se incautaron 70.000 productos falsificados, con indicaciones falsas de Made in Italy, inseguros y contrarios a la legislación sobre derechos de autor.
