Cagliari La plaza de la basílica de Nostra Signora di Bonaria, patrona de Cerdeña, fue el lugar insólito de la ceremonia regional del 250 aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza, máxima patrona de Cerdeña, en presencia de la máxima autoridad regional civiles, militares y religiosos de las cuatro provincias sardas.
Durante la ceremonia, el general Claudio Boloñéshizo balance de los resultados de los servicios obtenidos en casi un año y medio, del 1 de enero de 2023 al 31 de mayo de 2024, con especial referencia a la lucha contra los delitos en el sector de la protección del gasto público, la delincuencia económico-financiera y la lucha contra la evasión, elusión y fraude fiscales.
En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Policía Financiera Sarda llevó a cabo 26.000 inspecciones y 2.400 investigaciones para contrarrestar la delitos económico-financieros y el Infiltración del crimen en la economía.. Se incautaron bienes por valor de más de 100 millones de euros porque eran producto de actividades ilícitas, se desenmascararon otras irregularidades económicas y financieras por valor de varias decenas de millones de euros y se identificó a un total de 295 evasores de impuestos y 395 trabajadores ilegales. Además, 8 casos de evasión fiscal internacional, atribuible principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y tenencias ilícitas de capital a través de fronteras, destacando una base imponible neta sustraída de impuestos por aproximadamente 9 millones de euros. Los sujetos reportados para delitos fiscales Hay 208, de los cuales 4 detenidos. Se incautaron bienes aprovechados de la evasión y el fraude fiscal por valor de 100 millones de euros.
En materia de protección del gasto público, la actividad de la Fiamme Gialle se orientó hacia el uso correcto de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias. En este contexto, se llevaron a cabo 378 intervenciones, por un total de 78 millones de euros en aportaciones/créditos controlados.
También preste atención a la protección de otros recursos delunión Europea, incluidas las ayudas previstas por la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común. En este sentido, las direcciones territoriales del Cuerpo llevaron a cabo 46 intervenciones, comprobando un fraude, ejecutado mediante la presentación de datos falsos y títulos de propiedad falsos, por valor de 3 millones de euros, formulando propuestas de embargo por más de un millón de euros y denunciando a 30 responsables.
En frente de gasto público nacional, en el mismo período se realizaron 1.279 intervenciones. La acción contra fraude contra los recursos comunitariosllevó en conjunto a comprobar contribuciones recibidas indebidamente por valor de más de 10 millones de euros, mientras que las relativas a la financiación nacional, la seguridad social y el gasto social ascienden a 40 millones de euros.
En el campo de Renta básicase llevaron a cabo 684 controles que permitieron determinar aportaciones solicitadas y/o recibidas indebidamente por valor de más de 3,5 millones de euros y denunciar a 271 autores.
Sobre el tema de obtenciónse controlaron los procedimientos de asignación y los métodos de ejecución de las obras y servicios, lo que permitió identificar asignaciones irregulares por valor de más de 70 millones de euros y denunciar ante las autoridades judiciales a 33 personas, de las cuales 2 fueron detenidas.
La acción del Cuerpo en la lucha fenómenos corruptivos y otros delitos contra la Administración Pública, dio lugar a la denuncia de 57 personas, 5 de las cuales fueron detenidas por corrupción, extorsión y malversación por un valor total aproximado de 25 millones de euros.
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, se llevaron a cabo 38 intervenciones en materia de blanqueo, reutilización y autoblanqueo de capitales, que permitieron determinar sumas blanqueadas por valor de 234,5 millones, informan también 104 personas. así como embargo y decomiso de bienes por valor de 6,6 millones de euros. Se analizaron más de 700 flujos financieros sospechosos generados por los operadores del sistema de prevención del blanqueo de capitales, de los cuales 5 estaban relacionados con la financiación del terrorismo.
En las fronteras terrestres y marítimas se llevaron a cabo 1.230 controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas sobre circulación transfronteriza de divisas por parte de los sujetos que entran y salen del territorio regional, resultando en efectivo por valor de 6,7 millones de euros y 12 infracciones detectadas.
Tras la crisis ruso-ucraniana y la consiguiente escalada militar, el Cuerpo, como miembro del Comité de Seguridad Financiera, continuó las investigaciones económicas y patrimoniales sobre las personas y entidades enumeradas en las medidas restrictivas dictadas por la Unión Europea. En total, desde 2022, se han aplicado medidas de bloqueo contra 10 entidades, relativas a edificios, vehículos, barcos, terrenos y acciones de empresas, todos ellos relacionados con Cerdeña, por un valor total de 750 millones de euros. En aplicación de legislación antimafia454 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales concluidos con la aplicación de medidas de embargo por valor de más de 3,6 millones de euros. En el período que se examina, los Departamentos del Cuerpo incautaron aproximadamente 8,9 toneladas de sustancias estupefacientes, consistentes en cocaína (20,8 kilogramos), marihuana (8,8 toneladas) y heroína (2,5 kilogramos), así como más de 11 mil plantas de cannabis, reportando 186 sujetos a las autoridades judiciales, de las cuales 31 están detenidas, y han denunciado a 569 personas ante las prefecturas.
Sobre la protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 264 intervenciones y 80 sujetos informaron. Como resultado de estas actividades, se incautaron 540.000 productos falsificados, con falsas indicaciones de haber sido fabricados en Italia. También se incautaron aproximadamente 500 mil litros (vinos) y 57 toneladas de productos agroalimentarios (quesos), con marcas industriales falsificadas, indicaciones falsas y objeto de fraude comercial. Desde enero de 2023 hasta hoy, las actividades del departamento aeronaval, con su principal base operativa en Cagliari y las seis secciones insulares, han permitido detener a 3 contrabandistas, incautar 18 embarcaciones y contribuir al rescate de 316 inmigrantes. En el seguimiento constante de las costas y aguas territoriales se revisaron 2.657 embarcaciones y 4.934 sujetos.
La ceremonia concluyó con la entrega de homenajes solemnes a los financieros que se han distinguido en determinadas operaciones durante el último año y medio.
