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En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Guardia di Finanza de Trentino Alto Adige ha recibido 746 informes de transacciones sospechosas de lavado de dinero, con 417 informes en Trentino y 329 en Alto Adigio, de los cuales ocho relacionados con la financiación del terrorismo.
las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero dio lugar a la denuncia de 51 personas, 30 de las cuales fueron detenidas, y a la incautación de más de 2 millones de euros.
Ellos eran aproximadamente 5,7 millones de euros en transacciones ilícitas identificadas, vinculado principalmente al fraude carrusel del IVA y al tráfico internacional de drogas.
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Además, 38 emprendedores fueron denunciados por robo fraudulento de activos de la empresa por aproximadamente 9 millones de euros en empresas en crisis o en quiebra.
Las operaciones contra el narcotráfico derivaron en la denuncia de 320 personas y la detención de 82 individuos, con la incautación de aproximadamente 124 kilogramos de sustancias estupefacientes. Se confiscaron bienes ilícitos por valor de más de 3 millones de euros.
Al final, El Rescate Alpino de la Guardia di Finanza realizó 1.475 intervenciones, salvando a 1.583 personas.
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