Ayer miércoles 19 de junio de 2024, los financistas de la Comandancia Provincial de padua han cumplido una orden del Tribunal que ha dispuesto once medidas de precaución personales Y Incautaciones por aproximadamente 3,5 millones de euros contra un grupo criminal que, desde 2021, ha defraudado a numerosos ciudadanos italianos y extranjeros enacceso al crédito.
También se llevaron a cabo búsquedas en las provincias de Benevento, Bérgamo, Cremona, Florencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia, en las que participaron varios departamentos de la Guardia di Finanza.
Descubren una estafa de acceso a crédito internacional
La Policía Financiera de Padua identificó a empresarios e inversores con fondos que buscaban recursos financieros para grandes proyectos y, a través de una sociedad financiera anglosajona, les proporcionó falsas garantías de solvencia.
Las investigaciones fueron iniciadas por una denuncia de extorsión presentado por uno de los principales sospechosos. Es un abogado civil de Padua: una especie de intermediario, figura prevista por el derecho anglosajón, que convenció a los clientes y luego los engañó.
Él, involuntariamente, desencadenó la investigación: se presentó a presentar una denuncia por extorsión porque un empresario quería que le devolvieran su dinero. Dos millones de eurosel mínimo requerido para las operaciones.
El “agente de depósito de garantía” recibió fondos y los transfirió a cuentas en el extranjero.
Las víctimas fueron remitidas a un abogado que actuó como agente de custodia y, una vez recibido los fondos, los transfirió a cuentas en el extranjero en Estonia, Alemania y Reino Unido para realizar operaciones de reciclaje y autolavado.
Cuando las garantías tardaron en llegar, los depositantes pidieron explicaciones al agente de plica, quien, para no devolver el dinero, promovió acciones judiciales contra las autoridades competentes, acusando al beneficiario de incumplimiento.
11 detenciones y 3,5 millones de euros incautados
Este es sólo uno de los métodos utilizados por los sospechosos, que también participaron en estafas contra Club de fútbol obtener falsas garantías necesarias para la inscripción en el campeonato Lega Pro.
Las investigaciones llevaron al juez de instrucción del Tribunal de Padua a ordenar medidas restrictivas para once miembros del grupo criminal (tres en prisión, cuatro bajo arresto domiciliario, tres con obligación de permanencia y uno con obligación de presentarse ante la policía) y el Incautación de aproximadamente 3,5 millones de euros. en activos y recursos financieros, resultado de delitos de lavado de dinero y autoblanqueo.
