Fraude fiscal con combustible, incautado un resort en Arzachena

Incautación de un complejo turístico en Baia Sardinia.

Se han colocado sellos 32 unidades inmobiliarias, incluido un resort ubicado en Arzachena, en Baia Sardinia, y en varios apartamentos y terrenos de prestigio ubicados en varias provincias italianas. La Policía Financiera ha ordenado la convulsión preventiva de disponibilidad y bienes a la altura de la competencia de 15,5 millones de euros.

Ayer, los financistas del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Anconapor delegación de la Fiscalía de Trani, han ejecutado una detallada medida cautelar dictada por el juez de instrucción de Trani, a petición de la Fiscalíaen varias provincias italianas incluida la de Sassari.

Según la fiscalía, una densa red de los llamados empresas papeleras situada en el extranjero y lista para ser reemplazada en caso necesario, ha permitido a un empresario de 40 años, de origen de Apulia, crear una empresa compleja y relevante. fraude en el comercio de combustibles. El fraude fiscal masivo habría implicado el suministro y la venta ilícita de más de 133 millones de litros de combustible, produciendo, en apenas unos años, presuntos beneficios ilícitos para la organización criminal por más de 15 millones de euros.