Desde la madrugada del miércoles 19 de junio, agentes de la Guardia di Finanza y de la Policía Estatal han ejecutado – a disposición de la Fiscalía de Reggio Emilia – una orden de búsqueda y dos órdenes de embargo preventivo relativas al producto ilícito de un presunto multimillonario -Fraude fiscal en dólares, emitido por el juez de instrucción del Tribunal de Emilia.
Facturas por operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras
La actividad de investigación, rebautizada como “Titano”, permitió identificar una serie de empresas papeleras constituidas con el fin de emitir facturas por operaciones inexistentes a terceras empresas con el fin de permitirles evadir el impuesto sobre la renta y el IVA, para el beneficio de la llamada banda criminal. Al final de las actividades de investigación, se supo que 44 empresas habían utilizado, en sus respectivas declaraciones anuales de IVA e impuestos directos, facturas de operaciones inexistentes recibidas de empresas papeleras para aproximadamente 62.000.000 en un lapso de tiempo que va desde 2018 hasta 2022.
La zona de Bérgamo está implicada
La operación “Titano” involucró principalmente a las provincias de Brescia, Bérgamo, Milán, Mantua, Reggio Emilia, Parma, Módena, Nápoles, Roma, Turín y Verona.
Las empresas papeleras serían imputables principalmente a una persona residente en la provincia de Reggio Emilia ya involucrada en la operación “Billions” junto con otras personas involucradas en la misma investigación y afectadas, en su momento, por medidas cautelares. conclusiones de la investigación se emitió medida de embargo preventivo contra 8 empresas presentes en el territorio nacional y 9 de los representantes legales o directivos de las mismas empresas que presuntamente obtuvieron un beneficio ilícito de 6 millones de euros.
Además de la ejecución del decreto de incautación, se llevaron a cabo 80 búsquedas – también con los “Cash Dogs” de la Policía Financiera y se notificó la Información de Garantía a 50 personas físicas denunciadas en libertad por delitos fiscales
En particular, según hemos sabido, las empresas papeleras parecen llevar a cabo formalmente actividades de comercio mayorista de productos derivados del petróleo, maquinaria de construcción, embalaje, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio minorista de productos a través de Internet, mientras que las empresas usuarias operan en el ámbito del comercio al por mayor de envases, construcción y confección.
