Las fuerzas policiales del Grupo Guardia di Finanza de Torre Annunziata han practicado un embargo preventivo por valor de 1.718.565,68 euros contra una empresaria de nacionalidad china. El decreto fue emitido por el Juez de Instrucción del Juzgado de Torre Annunziata, a solicitud del Ministerio Público, en relación con presuntas infracciones tributarias.
El empresario es propietario de una megatienda en Torre del Greco, que se dedica al comercio minorista de detergentes, artículos para el hogar y artículos diversos. Se encuentra bajo investigación por los delitos de Declaración Infiel y Declaración Omitida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000.
La investigación realizada por la Sociedad Guardia di Finanza de Torre del Greco reveló que la empresaria supuestamente no presentó las declaraciones del IVA de los años 2019 a 2022, con un impuesto adeudado por valor de 1.222.366,22 €. Además, habría presentado una declaración infiel de los años 2020 y 2021 indicando elementos pasivos inexistentes por un total de 1.153.952 €, generando así un impuesto evadido de 496.199,46 €.
Sobre la base de estos descubrimientos, se dictó una verdadera medida cautelar contra el sospechoso, equivalente a la cantidad sustraída indebidamente de las arcas del Estado. La incautación, aún en curso, se refiere a bienes muebles y recursos financieros vinculados a la empresa y a su propietario. La Policía Financiera continúa sus investigaciones para determinar otras irregularidades y tomar las medidas oportunas.
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15 de mayo de 2024 – 10:28 10:28
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