Maxi operación de la Guardia di Finanza en Torre del Greco. Un empresario chino, propietario de un negocio minorista de venta de detergentes, artículos para el hogar y artículos diversos, está en problemas por evasión fiscal. Maxi secuestro de 1.718.565,68.
Los militares del Grupo Guardia di Finanza de Torre Annunziata han ejecutado un decreto de embargo preventivo, directo y equivalente, por el importe de 1.718.565,68 €dictado por el Juez de Instrucción del Juzgado de Torre Annunziata, a petición dócil del Ministerio Público, contra un empresario de nacionalidad china, titular de una megatienda realizando comercio al por menor de detergentes, artículos para el hogar y artículos diversos situado en Torre del Greco, investigado por evasión fiscal.
En particular, de la reconstrucción realizada durante una auditoría fiscal realizada por la Compagnia della Guardia di Finanza de Torre del Greco se desprende que el empresario no había presentado las declaraciones a efectos del IVA para los años 2019 a 2022. , en presencia de un impuesto adeudado igual a 1.222.366,22 €.
Además, habría presentado una declaración infiel a efectos del II.DD. para la década de 2020 Y 2021, indicando elementos pasivos inexistentes equivalentes a 1.153.952 € y generando así un impuesto evadido equivalente a 496.199,46 €. Por lo tanto, a la luz de las conclusiones que surgieron, se dictó contra el sospechoso la verdadera medida cautelar, equivalente a la cantidad indebidamente sustraída de las arcas del Estado. La ejecución de la orden de embargo, aún en curso, se refiere a bienes muebles y recursos financieros atribuibles a la empresa y a su propietario.
