Tras una compleja investigación de la policía judicial sobre graves casos de fraude fiscal, llevada a cabo por los Financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Latina, por encargo del fiscal adjunto de Latina, Giuseppe Miliano, se emitió una orden de convulsión preventiva emitido por el juez de instrucción del Tribunal de Latina, Giuseppe Cario. La incautación tuvo lugar hace unas dos semanas, pero recién ahora la policía financiera anunció la noticia.
Las investigaciones se referían a uno Conocida empresa Fondi que opera en el sector del transporte por carretera. que, según lo reconstruido, un ante deudas de más de tres millones de euros (dos de los cuales ya están registrados en Hacienda y otros en proveedores), con el objetivo de dejar ineficaces los distintos procedimientos de cobro, en el último período habría transferido fraudulentamente todos los bienes sociales y personales del director a favor de dos sociedades anónimas de nueva creación gestionadas por los hijos de este últimode modo que cualquier acción de indemnización tanto por parte del Tesoro como de los propios acreedores sea inútil.
En la práctica, originalmente las nuevas empresas nacían de la empresa matriz endeudada y en problemas, a nombre de los dos hijos del propietario de la mencionada empresa matriz. Las investigaciones surgen del mecanismo creado en la era Covid y puesto en marcha por la Policía Financiera que controla la adquisición de empresas en dificultades con capital procedente del crimen organizado. En este caso, no se trata de dinero mafioso, sino de una astuta estratagema para evitar el pago de deudas con el Estado y con particulares, ideada por una familia bien establecida en Fondi y que se dedica desde hace años al sector del transporte por carretera.
Las empresas hijas, creadas en 2022 y 2023, habían heredado de la empresa matriz no sólo los bienes de capital, sino también los clientes: una verdadera resta de activos de la empresa.
Para atraer la atención de financiadores de la Sociedad del Fondoliderados por el Capitán Diego Lauretti, fueron los numerosas cesiones de bienes inmuebles y vehículos organizadas por la empresa deudora, ahora en vías de quiebra, a favor de las empresas de nueva creación.
Las complejas actividades de información, análisis y control contable llevadas a cabo por la Fiamme Gialle – explica la Policía Financiera – han permitido recopilar evidencia detallada para hipotetizar cómo estas operaciones fueron meramente instrumentales y se llevaron a cabo sobre todo debido a la proclamada exposición a la deuda en el que estaba ubicada la empresa.
En particular, a partir de las investigaciones realizadas, caracterizadas también por la retroalimentación y dinamización de la actividad en el área así como por el análisis y cruce de resultados de bases de datos, Se detectó una gestión unitaria de las sociedades implicadas, reconstruyéndose los bienes muebles e inmuebles transferidos entre ellas, cuantificados en un valor de 1.044.000 euros..
Representar estas circunstancias ante la autoridad judicial, este último ordenó varios allanamientos locales necesarios para adquirir documentación que sustentara el sistema acusatorioy posteriormente avanzó ante el Juez de Instrucción Preliminar del Juzgado de Latina uuna solicitud de embargo preventivo encaminada al decomiso, directamente y en forma “equivalente”, del dinero y de los bienes transferidos fraudulentamente.
La medida preventiva de embargo llevada a cabo por la Fiamme Gialle permitió la incautación de 12 vehículos (tractores de carretera, cabezas tractoras y semirremolques), 9 inmuebles y aproximadamente 5.000 euros en cuentas corrientes personales y empresariales hasta dar plena capacidad a la totalidad del importe de Más de 1 millón de euros sujetos a embargo preventivo.
Como parte de la investigación, 3 personas (el padre y dos hijos) han sido denunciadas y están siendo investigadas por el presunto delito de evasión fraudulenta de impuestosy para Uno de los tres sospechosos, el padre, también era sospechoso de autoblanqueo.con respecto a reutilización de bienes y dinero provenientes de actividades ilícitas.
Los tres sospechosos, a través de sus abogados, interpusieron un recurso ante el Tribunal de Revisión de Latinas que, sin embargo, rechazó la solicitud y confirmó la incautación de más de 1 millón de euros.
La actividad – explica Fiamme Gialle – se inscribe en el marco más amplio de las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la Policía Financiera para proteger el correcto uso de los recursos públicos y la legalidad económica, operaciones destinadas, por un lado, a contrarrestar las formas más insidiosas y generalizadas de fraude en detrimento del país y de los ciudadanos, protegiendo, al mismo tiempo, a los posibles acreedores para preservar la competencia leal entre empresas y, por otra parte, a la consiguiente agresión de activos acumulados ilícitamente, para destinarse, una vez definitivamente devueltos y adquiridos a las arcas del Estado, también a importantes intervenciones económico-sociales en beneficio de la comunidad.
