4.000 objetos preciosos y cuentas bloqueadas en Italia, España y Alemania
Continuar después del anuncio…
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
Texto: Las fuerzas del orden de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria y la Unidad Especial de la Policía Monetaria han llevado a cabo una operación para incautar los bienes atribuibles a un autoproclamado promotor financiero de Reggio Calabria, sospechoso de ser el jefe de una asociación delictiva comprometida con diversos delitos financieros. Por orden de la Fiscalía de Reggio Calabria, se bloquearon activos en Italia y en el extranjero por valor de más de 2 millones de euros, entre ellos diamantes, joyas de oro y relojes de lujo.
La orden de incautación deriva de investigaciones en profundidad llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y la Unidad Especial de Policía Monetaria, que descubrieron un supuesto esquema piramidal utilizado para recaudar dinero de cientos de ahorradores en toda Italia, con promesas de retornos atractivos. Los ingresos no procedían de actividades reales, sino del reclutamiento de nuevos participantes, configurando así un “esquema Ponzi”.
El Ministerio Público ha instruido a grupos especializados para continuar las investigaciones, con el fin de aplicar medidas efectivas de prevención contra el promotor financiero abusivo. La incautación de sus bienes se justificó por las discrepancias entre sus ingresos declarados y sus recursos financieros reales, lo que demuestra su presunta participación en actividades ilegales.
El Tribunal de Reggio Calabria ratificó la orden de embargo, confirmando la peligrosidad social del implicado e iniciando el proceso de decomiso de los bienes y recursos financieros ilícitos identificados en Italia, España y Alemania.
Esta operación demuestra el compromiso constante de la Guardia di Finanza en la lucha contra los fenómenos delictivos relacionados con la recaudación ilegal de ahorros y las estafas financieras, destacando la importancia de identificar y atacar los activos acumulados ilícitamente.
