Soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria y de la Unidad Especial de la Policía Monetaria, bajo la coordinación de la Fiscalía de Reggio Calabria, dirigida por el Dr. Giovanni Bombardieri, están aplicando – en Italia y en el extranjero – un disposición, emitida por la Sección de Medidas Preventivas del Juzgado local, que ordena el embargo de bienes atribuibles a un autodenominado promotor financiero de Reggio Emilia, presunto jefe de una asociación criminal destinada a cometer múltiples delitos, como el cobro ilegal y gestión de ahorros, la venta de instrumentos financieros falsos, el autoblanqueo y el uso de dinero, bienes o beneficios de procedencia ilícita.
En particular, los enormes bienes objeto de embargo se componen de más de 4.000 objetos preciosos, entre diamantes, collares, pulseras y anillos de oro, así como relojes de lujo por un valor total de más de 2 millones de euros.
La reconstrucción se llevó a cabo valorando los resultados de investigaciones anteriores, llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y la Unidad Especial de Policía Monetaria, en las que se puso de manifiesto que la parte propuesta, actuando bajo la pantalla de sociedades financieras específicamente constituidas, habría han recibido dinero de cientos de ahorradores, residentes en toda Italia, que prometen rentabilidades particularmente atractivas.
La recaudación de dinero se habría realizado mediante la estipulación de contratos en el marco de un “sistema piramidal”, en el que los ingresos, que permiten financiar las compensaciones prometidas a los participantes, no derivan de una actividad real, sino del beneficio económico. resultantes de la entrada de otros sujetos en el sistema (el llamado “esquema Ponzi”).
La Fiscalía local, cada vez más interesada en los aspectos económico-financieros vinculados a la delincuencia, ha delegado al Grupo de Protección Económica de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y al Grupo IV de la Unidad Especial de Policía Monetaria la realización de investigaciones económico-patrimoniales. encaminado a la aplicación de medidas reales de prevención hacia el mencionado tema.
La divergencia entre los pequeños ingresos declarados y la disponibilidad real del falso promotor financiero, reconstruida por los financistas y corroborada por las declaraciones de los ahorradores engañados, se consideró adecuada para constituir, en la fase del procedimiento y sin perjuicio de cualquier apreciación posterior sobre el fondo – la peligrosidad social del sujeto, considerando que el mismo vivía habitualmente del producto ilícito derivado de las actividades realizadas ilegalmente.
Tras este análisis en profundidad, la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Reggio Calabria, reconociendo la validez de las teorías de investigación propuestas, con la disposición en ejecución decretó la aplicación de la medida preventiva de bienes de embargo funcional al decomiso de los mismos ” tesoro”, así como la disponibilidad financiera -identificada en Italia, España y Alemania- atribuible al promotor financiero ilegal.
