Visitas al artículo: 47
Los militares del Grupo Barletta, coordinados por la Fiscalía del Tribunal de Trani, llevaron a cabo, como medida cautelar, la detención en prisión de un individuo y el arresto domiciliario de otras tres personas físicas, investigadas por haber perpetrado un ‘ Defraudación integral agravada en perjuicio del Estado al utilizar ilícitamente, en compensación de deudas tributarias, créditos fiscales inexistentes relativos a las denominadas. “Bonos de fachada”, “Ecobonus”, “Rehabilitación de edificios” e “Inversiones en el sur de Italia”. Paralelamente se procedió a un embargo preventivo directo y equivalente de aproximadamente 2 millones de euros, equivalente al beneficio del delito. Las investigaciones tienen su origen en una iniciativa selectiva de actividad policial económico-financiera en relación con los incentivos previstos por el llamado “Decreto de Relanzamiento” (DL 34/2020), a la que siguió una delegación específica de la Fiscalía de Trani. a la Fiamme Gialle Barlettane.
Las investigaciones de la policía judicial han permitido descubrir un sistema fraudulento basado en la creación de créditos fiscales falsos para empresas y particulares vinculados a los organizadores del fraude, descubriendo, en concreto, cómo una sociedad cooperativa había utilizado créditos ficticios -por valor de más de 2 millones de euros-. – para obras e inversiones nunca realizadas en propiedades totalmente inexistentes, con el objetivo de no pagar retenciones fiscales, cotizaciones a la seguridad social e impuestos locales, reduciendo o incluso eliminando en algunos casos la deuda con el Tesoro Público. Estas conclusiones han permitido, por tanto, configurar los delitos de estafa agravada (art. 640bis del código penal) y de indemnización indebida (art. 10quater Decreto Legislativo) contra el administrador de una sociedad cooperativa, dos administradores de sociedades y un profesional. 74/2000).
En particular, los sujetos interesados, al enviar y aceptar declaraciones electrónicas de intervenciones elegibles (Ecobonus, Bono Renovación y Bono Fachada) en terrenos y/o edificios con datos catastrales irreales y al presentar solicitudes de reconocimiento de “Créditos fiscales para inversiones en el Sur” que se realizará sobre propiedades inexistentes -obtuvieron una ganancia injusta- mediante el reconocimiento de créditos fiscales
inexistente financiado con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) – engañando a la Administración Financiera. Los créditos creados ficticiamente antes mencionados se utilizaron luego en compensaciones “horizontales” para reducir las deudas con el Tesoro, el INPS y otras autoridades locales.
En detalle, el carácter ficticio de los créditos se comprobó a partir de determinadas actividades de observación y control, verificación documental e informática, como resultado de lo cual se demostró la total inexistencia de los inmuebles objeto de intervención y, en los demás casos, la presencia de edificios en claro estado de abandono en los que las obras de renovación previstas no habían sido realizadas por las empresas titulares de los créditos fiscales y que carecían, entre otras cosas, de capacidades económicas, patrimoniales, de ingresos y empresariales efectivas relacionadas con la ejecución de la construcción de las obras mencionadas.
Al final de las investigaciones, el Juez de Instrucción del Tribunal de Trani, aceptando la solicitud de medidas cautelares personales y reales presentada por el Ministerio Público, Fiscalía de Trani, contra los sujetos antes mencionados, dictó auto aplicando medidas cautelares personales. e inmuebles hacia ellos, así como ordenar el embargo preventivo encaminado al decomiso directo y equivalente de los bienes de la empresa y de las personas físicas sujetas a la medida: en este contexto, como beneficio del delito, los créditos fiscales, reales patrimonio, valores, sumas de valores y otros beneficios reales por una suma aproximada de 2 millones de euros, n. 7 coches, n. 2 motocicletas, n. 8 valiosos relojes, acciones de la empresa por importe igual a 10.000,00 euros, así como un compendio social de una sociedad cooperativa con una facturación superior a 8 millones de euros, con la cesión simultánea de los mismos a un administrador judicial.
En cualquier caso, se afirma que el proceso penal aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y que las responsabilidades de los sospechosos sólo se determinarán definitivamente si se dictan sentencias condenatorias irrevocables. La operación, llevada a cabo en las provincias de Barletta, Brescia y Bérgamo también con la ayuda de los departamentos locales del Cuerpo, constituye una prueba clara del compromiso constante de la Guardia di Finanza de Barletta, con la coordinación de la Fiscalía de Trani, en la lucha contra las formas más complejas de fraude y contra
fenómenos ilícitos perpetrados en detrimento del presupuesto del Estado y de la Unión Europea, para garantizar el correcto destino de los ingentes recursos públicos asignados al apoyo de las familias y las empresas.
