(LaPresse) La Guardia di Finanza de Módena ha detenido a un empresario local acusado de quiebra fraudulenta, emisión de facturas por transacciones inexistentes y ocultación de registros contables. Las investigaciones de la Fiamme Gialle, tras la declaración de quiebra de una empresa que opera en el sector cárnico, habrían reconstruido la conducta ilícita imputada al propietario de la empresa y, ampliando las investigaciones a otras dos empresas imputables al mismo empresario e igualmente declarado fallido, se comprobó un pasivo concursal total de casi 3,5 millones de euros (debido casi en su totalidad a deudas con el Tesoro), así como un desvío de dinero de las arcas de la empresa por valor de más de 1,3 millones de euros, mediante frecuentes e importantes cobros injustificados. retiros. Las investigaciones, además de comprobar la falta de documentación contable, deliberadamente oculta para impedir una reconstrucción precisa de los hechos ocurridos en la empresa, pusieron de relieve cómo el sospechoso utilizó otra empresa, que en realidad no estaba operativa, para emitir facturas falsas por valor de varios cientos de miles. de euros. La comprobada violación sistemática de las normas concursales y tributarias, que en el litigio acusatorio abarca el período de 2019 a 2023, fue considerada indicativa de la existencia de la necesidad cautelar por el peligro de reincidencia de la conducta delictiva y llevó a la Fiscalía a solicitar la aplicación de la más grave de las medidas cautelares.
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