Los financieros de la empresa Faenza han implementado un embargo preventivo urgente dictado por la Fiscalía de Rávena, contra siete empresas y cinco personas pertenecientes a una sociedad que obtuvo beneficios indebidos, por valor de más de 2 millones de euros, en perjuicio de 650 víctimas residentes en 13 regiones (Véneto, Trentino-Alto Adigio, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Piamonte, Las Marcas, Lombardía, Liguria, Lacio, Emilia-Romaña, Campania, Basílica).
Fraude y asociación delictuosa
La disposición de hoy se produce tras la emisión, el pasado mes de diciembre, de cuatro órdenes de prisión preventiva dictadas por los Llamas Amarillas de Faenza por los delitos de asociación para delinquir, fraude, autoblanqueo y emisión de facturas falsas, y que es resultado de posteriores investigaciones realizadas por los investigadores también por la parte patrimonial.
Financiación y anticipos de la UE
Según lo reconstruido por las investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Rávena, el mecanismo de fraude tenía como objetivo ofrecer a las víctimas de las estafas la posibilidad de acceder Financiación proporcionada por organismos de la Unión Europea. en condiciones muy ventajosas. Pero para obtenerlos fue necesario pagar una suma, a modo de investigación preliminar por la práctica, que se acreditará en las cuentas bancarias de las empresas atribuibles a la asociación, con sede en Roma, Turín, Viareggio y Cagliari.. Sin embargo, la financiación prometida por un importe total de unos 60 millones de euros nunca llegó, ya que los fondos europeos resultaron ser completamente inexistentes.
Esto es lo que también se desprende de los relatos de numerosas personas entrevistadas por los investigadores, que fueron engañadas con la falsa propuesta de obtener un incentivo para comprar casas, iniciar negocios u obtener la liquidez necesaria para satisfacer sus necesidades personales. Las empresas que propusieron los préstamos antes mencionados fueron objeto de embargo, junto con todos los bienes de la empresa que les sean atribuibles. La disposición también se refería a los recursos financieros de los sospechosos hasta el monto total de los beneficios obtenidos ilícitamente.
