La Unidad Especial de Policía Monetaria de la Policía financieracon el ejército de Comando Provincial de SalernoNápoles y Terni, han implementado una ordenanza de aplicación de medidas de precaución personal y real emitido por PIB de Salerno a petición de la Fiscalía contra 14 sospechosos, gravemente sospechoso en diversas capacidades por los delitos de quiebra fraudulenta, blanqueo de capitales y autoblanqueo.
estaban dispuestos el arresto domiciliario de dos sospechosos, de los cuales uno es residente en España, e la incautación por un valor total de más de 1,5 millones de euros.
Según la reconstrucción acusatoria, el BUSHOP Srl empresaoperando en el territorio nacional para el venta de productos TI en línealo hubiera hecho 3319 solicitudes de cancelación a la empresa NEXI presentado por los clientes debido a falta de entrega de la mercancía vendido anteriormente, por un total de 883.462,01€.
NEXI había tomado medidas para acreditar las sumas de vuelta en las tarjetas de crédito de los clientes quien había hecho las compras e solicitó un reembolso sin obtenerlo debido a la insuficiencia de capital de BUSHOP.
Según la hipótesis acusatoria, esta última sociedad habría dispuesto de las sumas recibidas de sus clientes mediante múltiples transferencias a otros sujetos, destinatarios de la verdadera medida cautelar, sin razones económicas válidas o habría utilizado las sumas para constituir nuevas personas jurídicas que a su vez estaban destinados a reiterar la comisión de crímenes.
Ante la insolvencia de BUSHOP, la Fiscalía de Salerno solicitó y obtuvo el dictamen del Tribunal liquidación judicial, a raíz de lo cual se hipotetizó el delito de quiebra documental fraudulenta, patrimonial y indebida, asumiendo la presencia de administradores legales y de hecho que, en competencia entre sí y valiéndose del trabajo de un contador, habrían provocado maliciosamente la quiebra de la empresaademás de distraer el patrimonio de la empresa, provocando así perjuicios a los acreedores.
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