La Unidad Especial de Policía Monetaria de la Guardia di Finanza, junto con los militares del Comando Provincial de Salerno, Nápoles Y Terni implementaron un “Orden de aplicación de medidas cautelares personales y reales“, dictado por el juez de instrucción de Salerno a petición de la Fiscalía, contra catorce bajo investigacióngravemente sospechoso en diversas capacidades por los delitos de quiebra fraudulenta, reciclaje Y autolavado, con el que estaban arreglados arresto domiciliario contra dos sospechososuno de los cuales es residente en España, así como el embargo por un valor total de más de 1,5 millones de euros.
las investigaciones
Según la reconstrucción de los investigadores, la empresa Bushop Srloperando en el territorio nacional para el venta de productos TI En línea habría solicitado 3.319 a la empresa Nexi Solicitudes de cancelación presentadas por clientes por falta de entrega de mercancías vendidos anteriormente, por un total de 883.462€. Nexi había acreditado las sumas indicadas en las tarjetas de crédito de los clientes que habían realizado las compras y solicitó un reembolso. sin obtenerlo debido a la insuficiencia financiera de Bushop. Sin embargo, según la hipótesis acusatoria, esta última empresa habría dispuesto de las sumas recibidas de los clientes mediante múltiples transferencias a otras partes (destinatarios de la verdadera medida cautelar) sin razones económicas válidas o habrían utilizado estas sumas para constituir nuevas personas jurídicas destinadas a su vez a repetir la comisión de los delitos señalados.
Bancarrota
Ante la insolvencia de Bushop, la Fiscalía solicitó y obtuvo la suya del Juzgado liquidación judiciala raíz de lo cual se hipotetizó el delito de quiebra fraudulenta documental, patrimonial y indebida, y hipotetizando la presencia de administradores de derecho y de hecho que, en competencia entre sí, haciendo uso también del trabajo de contador público, se haber provocado maliciosamente la quiebra de la empresa, además de desviar el patrimonio de la empresa, provocando así daño a los acreedores.
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