Un total de 88 personas están siendo investigadas en el marco de una investigación de la Fiscalía de Bari sobre la Banca Popolare di Bari, en relación con una supuesta estafa por un importe de más de 8 millones de euros. Los financieros de la Comandancia Provincial de Bari están procediendo actualmente a la notificación de las notificaciones de conclusión de las investigaciones preliminares a los órganos de alta dirección pro tempore de la Banca Popolare di Bari y a los directores de las sucursales de la entidad de crédito.
Los destinatarios de la prestación, como se ha mencionado, están siendo investigados, conjuntamente entre sí, en relación con sus respectivas funciones, por la hipótesis delictiva de estafa, por un importe total de más de 8 millones de euros.
La operación de hoy constituye la conclusión de una investigación, coordinada por el Ministerio Público y delegada a la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Bari, resultante de las denuncias presentadas a lo largo del tiempo por 176 personas que, según lo descubierto por el Según los investigadores, habría sido “inducido, mediante artificios y engaños, así como aprovechando la particular situación de vulnerabilidad, a adquirir productos financieros denominados “iliquidos” y de alto riesgo emitidos por la mencionada institución bancaria”. Los hechos controvertidos se refieren al período 2014-2015.
En particular, las investigaciones han permitido hasta ahora comprobar que “los sospechosos no proporcionaron a los inversores la información adecuada para tomar conscientemente sus decisiones de inversión”.
En detalle, según las acusaciones, “los dispositivos implementados – en violación de las disposiciones sobre intermediación financiera, incluidas las de carácter reglamentario emitidas por la CONSOB (Autoridad Nacional de Supervisión de los Mercados Financieros) – consistieron, entre otras cosas, en: manipulación del cuestionario de perfil de riesgo, con el objetivo de sentar las bases para la posterior colocación de instrumentos financieros evidentemente inadecuados a las características y objetivos personales de la persona perjudicada; idoneidad del instrumento financiero a colocar en relación con la experiencia, el conocimiento y la inversión; objetivos de los clientes; entrega a estos últimos, en el momento de la ejecución de las órdenes, de toda la documentación exigida por la ley; carácter ilíquido y particularmente riesgoso del valor, no negociado en mercados regulados y caracterizado por un riesgo, que tenía estar específicamente representado; elaboración y utilización de un modelo de cuestionario de perfilación de clientes que facilitó la atribución al inversor de un perfil de riesgo sintético medio/medio-alto, adecuado para la colocación de acciones propias de Banca Popolare di Bari; atribución fraudulenta a los instrumentos financieros antes mencionados de un nivel de riesgo sintético inferior al atribuido a las acciones cotizadas y no cotizadas de terceros bancos, con el fin de manipular la evaluación de la idoneidad de las transacciones de inversión de los clientes; indicación en el folleto de venta de instrumentos financieros de información poco clara sobre sus factores de riesgo; implementación de procedimientos inadecuados destinados a procesar las órdenes de venta en clara violación de la igualdad de los accionistas con la consiguiente imposibilidad de vender las acciones por sí mismas cuando existía la posibilidad”.
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