Los financistas de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Foggia han identificado a 12 sociedades cooperativas que, mediante la utilización de formularios F24 que contienen créditos fiscales supuestamente inexistentes, no habrían pagado sumas superiores a 2 millones de euros al Tesoro.
Las actividades de investigación implicaron el análisis, el estudio y el cruce de una cantidad considerable de datos relacionados con los puestos de trabajo de 1.700 empleados, el examen de miles de formularios de pago y nóminas F24, declaraciones de impuestos y 770 formularios relacionados con los períodos impositivos de 2017 a 2020.
Las investigaciones permitieron reconstruir conductas basadas en la utilización de créditos que se creían inexistentes y que, insertados en los formularios de pago F24, se habrían utilizado para eliminar los impuestos adeudados a la Agencia Tributaria y las deudas de contribución al INPS. .
De hecho, las empresas implicadas habrían indicado importes formalmente correctos en los formularios de declaración 770, pero utilizaron, en los formularios F24, créditos atribuibles a empleados que nunca fueron contratados, efectuando así compensaciones indebidas.
De esta manera se habría conseguido una doble ventaja: la primera derivada de la posibilidad de no pagar impuestos, tasas y contribuciones, la segunda del pago de las deudas de la seguridad social.
La conducta en cuestión habría permitido así reducir los costes operativos, evitar salidas de efectivo y crear una forma de ventaja injusta frente a las empresas que cumplen periódicamente sus obligaciones legales.
Ante los elementos circunstanciales recabados, el Juez de Instrucción del Tribunal de Foggia ordenó, a solicitud del Ministerio Público local, el embargo preventivo de los bienes de las empresas y de sus respectivos representantes legales, así como del INPS. arcas, donde fue posible recuperar íntegramente las sumas correspondientes a créditos considerados inexistentes.
Un técnico municipal también fue denunciado por el presunto delito de abuso de poder ya que, en su calidad de RUP en el marco de un procedimiento de contratación para la construcción de una obra pública asignada a una de las cooperativas investigadas, presuntamente violó disposiciones específicas de la ley de adquisiciones.
La actividad investigativa concluyó con la denuncia ante la autoridad judicial del n. 8 personas, de las cuales, n. 7 representantes legales de las sociedades cooperativas por los casos de delito de indemnización indebida por haber dejado de pagar impuestos, derechos y contribuciones por valor de 2.088.298 € así como por el embargo, también por su equivalente, de sumas y bienes de valor correspondiente a los créditos considerados inexistente.
Además, n. 5 sociedades cooperativas por haber compensado indebidamente créditos inexistentes, con valores inferiores al umbral de relevancia penal, por un importe total de 253.222,52 €.
Cabe señalar que el proceso aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y los sospechosos no pueden ser considerados culpables hasta que se haya pronunciado una condena definitiva.
Tags: CRÉDITOS FISCALES INEXISTENTES QUEJAS EMBARQUES POR MÁS MILLONES Gazzetta San Severo Noticias Capitanata
