Cremona: Facturas falsas y blanqueo de dinero, incautados más de 5 millones de euros en efectivo

En la ejecución de medidas cautelares llevadas a cabo por la Guardia di Finanza de Cremona el jueves 18 de abril de 2024 contra un sindicato dedicado al fraude fiscal, se incautaron más de 5 millones de euros en efectivo.

Desmantelan facturas falsas, blanqueo de capitales y asociación delictiva

En el marco de la operación llevada a cabo ayer, jueves 18 de abril de 2024, por la Guardia di Finanza de Cremona, en colaboración con los Comandos Provinciales de Brescia, Bérgamo, Padua, Verona, Bolzano, Treviso y el Departamento de Operaciones Aeronaval de Como, una dura batalla contra una asociación criminal especializada en fraude fiscal.

12 bajo investigación

Gracias a la actividad de investigación coordinada por la Fiscalía de Brescia, fueron todos los destinatarios de una orden de custodia cautelar han sido identificados, con 4 personas terminaron en prisión, 3 bajo arresto domiciliario y 5 sometidos a medidas interdictorias.

5 millones de euros en efectivo

Durante los registros, realizados también en el domicilio de un empresario de Adro (BS), Director de facto de constructoras implicadas en transacciones ficticias por 26 millones de euroshan sido descubiertos grandes cantidades de efectivo. Las sumas ascienden a 5 millones de euros (de los cuales 1,6 millones escondidos en el desván, 1,2 millones en una zona de oficinas, 700.000 euros en una caja fuerte, 100.000 euros en el dormitorio y 1,4 millones de euros en el doble fondo de un armario).

Unidades de perros entrenados

La intervención se apoyó en el uso de unidades caninas especializadas en la búsqueda de dinero en efectivocon un perro entrenado que jugó un papel crucial en el descubrimiento de dinero escondido en el doble fondo.

Las otras convulsiones

Además de las cuentas bancarias, eran Se incautaron 20 propiedades, 18 vehículos, una lancha de lujo “Riva” de 15 metros de eslora, 8 relojes Rolex y una serie de joyas de oro.

La incautación de bienes y grandes sumas de dinero, producto de actividades ilícitas, representa una victoria simbólica contra el crimen económico y financiero, retribuyendo a la comunidad riqueza acumulada ilícitamente a lo largo del tiempo.