“Taroccano” F24 y evaden créditos por más de 2 millones de euros. Esto es lo que se descubrió en Foggia, donde los financieros de la Unidad de Policía Económico-Financiera identificaron a 12 sociedades cooperativas que, mediante el uso de formularios F24 que contenían créditos fiscales supuestamente inexistentes, supuestamente no habían pagado sumas de más de 2 millones a el tesoro del euro.
Ocho personas fueron reportadas por el incidente. Las actividades de investigación implicaron el análisis, el estudio y el cruce de una cantidad considerable de datos relacionados con los puestos de trabajo de 1.700 empleados, el examen de miles de formularios de pago y nóminas F24, declaraciones de impuestos y 770 formularios relacionados con los períodos impositivos de 2017 a 2020.
Las investigaciones en profundidad permitieron reconstruir conductas basadas en el uso de créditos que se creían inexistentes y que, insertados en los formularios de pago F24, se habrían utilizado para eliminar los impuestos adeudados a la Agencia Tributaria y las deudas de contribuciones. hacia el INPS.
De hecho, las empresas implicadas habrían indicado importes formalmente correctos en los formularios de declaración 770, pero utilizaron, en los formularios F24, créditos atribuibles a empleados que nunca fueron contratados, efectuando así compensaciones indebidas.
De esta manera se habría conseguido una doble ventaja: la primera derivada de la posibilidad de no pagar impuestos, tasas y contribuciones, la segunda del pago de las deudas de la seguridad social. La conducta en cuestión habría permitido así reducir los costes operativos, evitar salidas de efectivo y crear una forma de ventaja injusta frente a las empresas que cumplen periódicamente sus obligaciones legales.
Ante los elementos circunstanciales recabados, el Juez de Instrucción del Tribunal de Foggia ordenó, a solicitud de la Fiscalía local, el embargo preventivo de los bienes de las empresas y de sus respectivos representantes legales, así como de las arcas del INPS. cuando fuera posible recuperar íntegramente las sumas correspondientes a créditos considerados inexistentes.
Un técnico municipal también fue denunciado por el presunto delito de abuso de poder ya que, en su calidad de RUP en el marco de un procedimiento de contratación para la construcción de una obra pública asignada a una de las cooperativas investigadas, presuntamente violó disposiciones específicas de la ley de adquisiciones.
La actividad investigativa concluyó con la denuncia ante la Autoridad Judicial de 8 personas, de las cuales 7 son representantes legales de sociedades cooperativas por la hipótesis del delito de indemnización indebida por haber dejado de pagar impuestos, derechos y contribuciones por valor de 2.088.298 €, así como con la embargo, incluso por equivalente, de sumas y bienes de valor correspondiente a los créditos considerados inexistentes.
Además, 5 sociedades cooperativas fueron denunciadas ante la Dirección Provincial del INPS de Foggia por haber compensado indebidamente créditos inexistentes, con valores inferiores al umbral de relevancia penal, por un total de 253.222,52 euros.
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