PAVÍA – Yo financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Milán dio ejecución de una orden que aplica medidas cautelares emitido por el GIP local Juzgado a pedido del Ministerio Público contra 4 sujetosde los cuales 2 fueron puestos en prisión y 2 bajo arresto domiciliario, así como un decreto de Embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles por más de 4 millones de euros.
Al mismo tiempo también fueron Se llevaron a cabo 20 búsquedas personales y locales en las provincias de Milán, Pavía, Pisa, Varese, Treviso, Livorno y Catanzaro. mediante el uso de más de 70 soldados y unidades de perros “cash dog”.
En particular, las investigaciones llevadas a cabo por los financiadores de la sociedad Magenta por encargo de la Fiscalía de Milán permitieron descubrir sacar a la luz un complejo sistema fraudulento planeado y dirigido por un abogado de Abbiatenia, con la ayuda de profesionales y colaboradores de apoyo, incluyendo un destacado exponente de la “Cosa Nostra”ya condenado tras la conocida operación “Conexión Duomo” de los años 1990, y con la participación de varias personas físicas utilizadas como testaferros de empresas, algunas del sector inmobiliario-de la construcción, para con el fin de defraudar a las autoridades fiscales y a los acreedores y permitir el lavado de dinero obtenido de forma ilícita.
Los 22 implicados están siendo investigados, por diversos motivos, por los delitos de quiebra fraudulenta, compensación indebida de créditos fiscales por importe superior a 2,5 millones de euros, evasión fraudulenta de impuestos, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de valores.
