El Principado de Mónaco podría terminar en el lista gris de los países en riesgo respecto de las deficiencias en las medidas para combatir el reciclaje de dinero sucio y financiación del terrorismo. Se espera la decisión la próxima semana. gafíel Grupo de Acción Financiera del G7 establecido en 1989 con el objetivo de tener estándares y políticas comunes en materia de transparencia fiscal y lucha contra actividades ilícitas.
Principado de Mónaco en riesgo de zona gris
La bomba fue lanzada por la agencia financiera. Bloomberg. La sesión plenaria del GAFI en Singapur finalizará el 28 de junio. El corazón de la reunión seráactualización de la lista de países a los que prestar atención para detectar fallas en los sistemas tributarios. Fallas potencialmente utilizadas por delincuentes de todo el mundo para transitar y asegurar su dinero.
La lista gris es la que requiere una mayor supervisión (“mayor seguimiento”). El siguiente paso es el de la lista negra: se solicita una acción correctiva inmediata (llamado a la acción) a los países que han caído en esta lista de alto riesgo.
Los inspectores de Moneyval
A principios de 2023, dineroval (el organismo de vigilancia permanente del Consejo de Europa) ya había expresado algunas dudas: “Mónaco debería intensificar sus esfuerzos para investigar y perseguir el blanqueo de dinero, confiscar y recuperar el producto del delito y fortalecer su sistema de control”, fue la conclusión .
A pesar de algunos avances logrados en los últimos meses, según los expertos del GAFI la situación aún está lejos de alcanzar estándares aceptables. Mónaco no es miembro del GAFI. Pero el GAFI basó su análisis en las conclusiones del Moneyval del Consejo de Europa. En 2022, inspectores europeos visitaron Mónaco y finalmente otorgaron a la ciudad-estado el puntuación más baja en cuanto a la forma en que persigue el lavado de dinero y la recuperación de activos. Moneyval descubrió que los fiscales monegascos habían obtenido solo seis condenas en casos considerados “simples” entre 2017 y 2022. Los inspectores consideraron arcaico el sistema de denuncia de delitos. transacciones cuestionablesgestionado a través de correo ordinario.
los expertos de Fondo Monetario Internacional Creen que la inclusión del Principado de Mónaco en la lista gris conduciría a una “reducción significativa de las entradas de capitales”.
En el caso del Principado de Mónaco – explica la agencia Bloomberg – la posible inclusión en la lista gris podría afectar la economía nacional, según una colección de aprox. 160 mil millones de euros gestionado a finales de 2023, equivalente aproximadamente a 20 veces el PIB del país. Cuando la agencia le pidió un comentario, el GAFI optó por el camino del silencio.
El Principado de Mónaco alberga, entre otras cosas, la mayor concentración mundial de millonarios atraídos porausencia de impuestos a las personas físicas.
Los griegos controlan
Además de estar sometido a la lupa del Gafi, el Principado está sometido al control de Griego, Grupo de Estados contra la Corrupción. Se espera que la organización publique un informe sobre el sistema financiero de Mónaco antes del verano de 2024.
