Ayer los financieros de la Comandancia Provincial de Padua, bajo la dirección del Ministerio Público local, ejecutaron una disposición del Tribunal de Padua que ordenó once medidas cautelares personales (tres de prisión, cuatro arresto domiciliario, tres obligaciones de residencia en el municipio de residencia y obligación de denuncia ante la policía judicial) e incautaciones por un valor aproximado de 3,5 millones de euros contra los miembros de una organización criminal que, al menos desde 2021, defrauda a ciudadanos italianos y extranjeros mediante la obtención de garantías consideradas falsas y/o fraudulentas utilizando una institución bajo la ley anglosajona llamada acuerdo de custodia o depósito fiduciario. El contrato en cuestión estipulado entre dos partes, depositante y beneficiario, es un acuerdo por el cual se entrega dinero o bienes de cualquier naturaleza a un tercero depositario independiente de las partes, llamado agente de custodiaquien tiene la obligación de entregarlos, cuando se produzca una determinada condición pactada, al contratista que tenga derecho a ellos.
Paralelamente a las medidas cautelares, se llevaron a cabo decenas de registros en las provincias de Benevento, Bérgamo, CremonaFlorencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia, con la participación de otros departamentos del Cuerpo territorialmente competentes.
Las investigaciones delegadas al empleado de la Unidad de Policía Económico-Financiera, derivadas de una denuncia instrumental por extorsión presentada, en calidad de ofendido, por uno de los principales sospechosos, revelaron cómo la víctima era, en realidad, uno de los presuntos promotores de la supuesta actividad ilícita. La organización criminal, después de haber identificado un público de empresarios e inversores con solvencia y fondos en el contexto internacional, necesitados de más recursos financieros para poner en marcha proyectos a veces incluso millonarios, explotó una sociedad financiera anglosajona, supuestamente caracterizada por una importante capitalización debida a la posesión de cientos de millones de dólares en bonos del Estado belga, para proporcionarles una garantía de solvencia que se gastaría en las entidades de crédito primarias, que procederían a conceder enormes préstamos. A continuación, un reclutador perteneciente a la asociación indujo a los desafortunados a ponerse en contacto con un abogado, que desempeñaría el papel de agente de custodia. Éste, una vez recibido de los depositantes la suma en concepto de depósito, a veces de varios millones de euros, de común acuerdo con los demás miembros de la organización, procedió a dividirla entre los miembros mediante transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Corrientes iniciadas en Estonia, Alemania y Reino Unido, con el objetivo de realizar actividades de blanqueo de capitales y autoblanqueo encaminadas a dificultar la identificación del origen delictivo de las entregas.
Cuando los depositantes se dieron cuenta de que las garantías que debería haberles proporcionado la empresa londinense tardaban en llegar, pidieron aclaraciones alagente de custodiaquien, para no reembolsar las sumas retenidas indebidamente por él, se atrincheró, debido a su imparcialidad fácticamente sólo aparente, detrás de acciones judiciales interpuestas por él contra las autoridades competentes por el incumplimiento del beneficiario extranjero.
