Los soldados del Grupo Guardia di Finanza realizaron un control en un negocio comercial dedicado a “comprar oro”, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa sectorial.
Se puso de manifiesto la ausencia tanto de la inscripción en el Registro que lleva y gestiona el OAM (Cuerpo de Agentes Financieros y Corredores de Crédito) como de la licencia de seguridad pública, en lo que respecta al correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
El lugar y los objetos preciosos, 10 kg de joyas y objetos diversos de oro y plata por un valor total aproximado de 64 mil eurosfueron objeto de embargo, para impedir la continuación del delito de ejercicio ilegal de la actividad de compra de oro, y el empresario fue remitido a la Fiscalía de Pistoia.
Además, la intervención generó un efecto conformante inmediato y positivo. De hecho, el propietario, teniendo la posibilidad de regularizar, aunque como resultadosu cargo, tomó gestiones para obtener la citada inscripción y licencia, eliminando así las condiciones para mantener el local y los valores embargados (de los cuales, mientras tanto, se había comprobado el origen legítimo) y comenzando nuevamente a operar, esta vez legalmente, aproximadamente un mes después.
El Ministerio Público solicitó la emisión de un auto de condena penal y la Fiamme Gialle de Pistoia continuó con sus operaciones de control, analizando todas las operaciones de compra y venta, detectando violaciones múltiples, sistemáticas y reiteradas de la legislación contra el blanqueo de capitales, consistentes en 243 omisiones en la verificación adecuada de los clientes y 162 casos de insuficiencia en la recopilación de la documentación relativa a otras tantas compras de objetos preciosos, con la consiguiente denuncia a la Contaduría Territorial del Estado competente, para la aplicación de sanciones administrativas que pueden ir desde un mínimo de 6.000 € y un máximo de 60.000 €.
Estas sanciones se suman a la de 258 euros ya aplicada por la Prefectura local, previa notificación de la Guardia di Finanza, por iniciar el negocio sin tener la licencia emitida por el Comisario de Policía, lo que también resultó en el cierre del negocio por otro 10 días .
