REGIO DE CALABRIA – La Policía Financiera ha incautado bienes atribuibles a un supuesto promotor financiero de Reggio. Los bienes en cuestión fueron incautados tanto en Italia, España y Alemania. Se cree que el hombre es líder de una asociación criminal destinada a cometer múltiples delitos como la captación y gestión ilegal de ahorros, la venta de instrumentos financieros falsos, el autoblanqueo y la utilización de dinero, bienes o beneficios de procedencia ilícita.
Los enormes bienes objeto de embargo se componen de más de 4.000 objetos preciosos, entre diamantes, collares, pulseras y anillos de oro y relojes de lujo, por un valor total de más de 2 millones de euros..
La reconstrucción se llevó a cabo valorando los resultados de investigaciones anteriores, llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y la Unidad Especial de Policía Monetaria, en las que se puso de manifiesto que la parte propuesta, actuando bajo la pantalla de sociedades financieras específicamente constituidas, habría han recibido dinero de cientos de ahorradores, residentes en toda Italia, que prometen rentabilidades particularmente atractivas.
La recaudación de dinero se habría realizado mediante la estipulación de contratos en el marco de un “sistema piramidal”, en el que los ingresos, que permiten financiar las compensaciones prometidas a los participantes, no derivan de una actividad real, sino del beneficio económico. resultantes de la entrada de otros sujetos en el sistema (el llamado “esquema Ponzi”).
La divergencia entre las pequeñas rentas declaradas y la disponibilidad real del falso promotor financiero, reconstruida por los financistas y corroborada por las declaraciones de los ahorradores engañados, se consideró adecuada para constituir, en el estado del procedimiento y sin perjuicio de cualquier valoración posterior en cuanto al fondo, la peligrosidad social del sujeto, considerando que el mismo vivía habitualmente del producto ilícito derivado de las actividades realizadas ilegalmente.
