Empresario de Bassano Molise involucrado en la estafa comunitaria, la redada de la Guardia di Finanza
TERMOLI. Un empresario del Bajo Molise, también implicado en el bombardeo llevado a cabo ayer por los soldados de los mandos provinciales de la Guardia di Finanza de Matera y de Turín, ha ejecutado una orden de aplicación de medidas cautelares personales y reales dictada por el juez de instrucción de las investigaciones preliminares de Turín, a petición de la Fiscalía Europea (Eppo), contra 14 sujetos, y por embargo preventivo de beneficios, por más de 15 millones de euros, por asociación delictuosa destinada a cometer fraude del IVA, sustracción fraudulenta del pago de impuesto al consumo y autoblanqueo.
Las investigaciones, llevadas a cabo por las Unidades de Policía Económica y Financiera de Matera y Turín, se referían a sujetos que operaban en el territorio nacional y en Estonia, la República Checa, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y Bélgica que, a través de una red criminal ramificada, introdujeron y comercializó grandes cantidades de aceites lubricantes para vehículos (autos y camiones), destinados a la venta al consumidor, con pagos “encubiertos”, implementando múltiples estrategias encaminadas a evadir el IVA y el esperado impuesto nacional, tanto a través de la interposición de “papeleras” ” empresas (sin una verdadera estructura operativa) sobre las que gravar los impuestos adeudados, sistemáticamente no pagados, y estableciendo ingeniosos sistemas para evitar controles y sanciones, como la creación y el uso de documentos fiscales con indicación de sujetos inexistentes, tanto como remitentes como destinatarios, para ser utilizados en caso de controles durante el transporte de las mercancías; de documentos de transporte que indiquen destinatarios conformes; de copias de albaranes realizadas mediante fotocopia en color de los originales, para el primer despacho a consumo con posterior destrucción de las copias (utilizadas artificialmente en el camino), una vez finalizado el transporte, a la llegada de la carga a destino y en ausencia de controles a lo largo del itinerario; el uso de empresas creadas específicamente para permitir la compra ilegal de aceites lubricantes que no estén indicados en los documentos de transporte, como líquido limpiaparabrisas, champú, etc.
Las búsquedas y los análisis informáticos también permitieron revelar que una empresa que opera en la zona de Matera, uno de los principales “hubs” de venta de aceites lubricantes en el centro y sur de Italia, que también se abastecía a través de una asociación criminal, comercializaba sistemáticamente el aceite lubricante comprado “por debajo de la mesa”, revendiéndolo a otros operadores obedientes del sector, ocultando a las autoridades fiscales el producto valorado en más de 52 millones de euros, como se desprende del análisis del servidor que contiene la contabilidad oculta de la empresa.
Durante las investigaciones, gracias a las investigaciones técnicas, se realizaron dieciocho incautaciones en el territorio nacional de lotes de mercancías importadas y comercializadas ilegalmente, por un valor de más de 470 toneladas de aceite lubricante y otros productos similares.
Finalmente, de las investigaciones surgieron hipótesis de lavado de activos ilícitos y falsificación de marcas de aceites lubricantes, dado que se comercializó el producto a granel (quitando las etiquetas originales y colocando otras especialmente impresas por una imprenta conforme), reportando marcas, características físicas e indicaciones. de uso relativas a tipos de productos de mayor valor comercial.
La evasión global verificada, para los años 2017/2023, equivale a más de 14 millones de euros de IVA y más de un millón de euros de impuesto nacional al consumo.
Las conclusiones recogidas, obtenidas también a través de los canales de cooperación internacional de la Fiscalía Europea, permitieron a la Fiscalía Europea solicitar y obtener del juez de instrucción del Tribunal de Turín una disposición para la aplicación de medidas cautelares personales contra 14 sospechosos, de los cuales 8 beneficiarios de custodia penitenciaria y 6 destinatarios de arresto domiciliario.
También se ordenó el embargo preventivo, también por equivalente, de recursos financieros y otros bienes hasta la cantidad de 15.448.000 euros, cantidad correspondiente al beneficio procedente del fraude del IVA y la evasión del impuesto al consumo.
Para la ejecución de la medida cautelar también se utilizaron unidades caninas, en las que participaron las provincias de Matera, Turín, Foggia, Bari, Campobasso, Roma y Trieste, y que también fue coordinada en otros 3 estados de la UE adheridos a la Fiscalía Europea. dinero en efectivo (perro de efectivo).
Cabe señalar que el proceso se encuentra en etapa de investigación previa y que, independientemente de los elementos circunstanciales recabados que motivaron el dictado de medidas cautelares, los imputados no pueden ser considerados culpables hasta que se dicte sentencia condenatoria firme.
Empresario de Bassano Molise involucrado en la estafa comunitaria, la redada de la Guardia di Finanza
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