Un doble beneficio ilícito procedente de la evasión fiscal y la venta de productos sobrevalorados en comparación con su verdadero valor comercial. Hay 14 sospechosos. Los comandos de la policía financiera de los municipios de Matera y Turín llevaron a cabo una investigación sobre un tráfico de aceites lubricantes para turismos y camiones entre países de la Unión Europea. La investigación, coordinada por la oficina de Turín de la Fiscalía Europea, reveló operaciones comerciales de productos lubricantes acompañadas de estrategias de evasión de impuestos nacionales. Un análisis informático más detallado reveló la participación de una empresa de Matera, Principal proveedor en el centro y sur de Italia. Se descubrieron pagos ilegales y actividades que no cumplían con las contribuciones nacionales, así como procesamientos compra y venta por parte de organizaciones criminales hacia los operadores del sector que cumplan. La policía financiera habría encontrado rastros de la contabilidad oculta de la empresa, con totales por valor de 52 millones de euros. Además, también salieron a la luz probables acciones de blanqueo de ingresos y falsificación de marcas: de hecho, la mercancía a granel era puesta a la venta en contenedores con etiquetas falsas con información sobre productos de mayor valor comercial, impresas por una imprenta compatible.
las investigaciones, en total
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En todo el territorio nacional fueron incautados 18 envíos de mercancías importadas y comercializadas ilegalmente por un total de 470 toneladas de aceite lubricante y materiales similares. De 2017 a 2023 el monto de la evasión fiscal sería de 14 millones euros de IVA, además de un millón de euros en concepto de impuesto nacional al consumo. También se ordenó el embargo de bienes y recursos financieros por hasta 15,4 millones de euros, así como el 14 medidas cautelares dictadas por el tribunal de Turín a petición de la Fiscalía Europea, ocho de los cuales se encuentran en prisión y seis bajo arresto domiciliario.
