La Asamblea ordinaria de Accionistas de TIM tuvo lugar hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo n. 18/2020 y modificaciones posteriores – es decir, sin la presencia física de los accionistas – con la participación de aproximadamente el 50,77% del capital ordinario de la Sociedad.
La Asamblea:
- aprobó los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 de TIM SpA, que cerraron con una pérdida neta de 995 millones de euros, cubierta por la utilización íntegra de la reserva de prima de emisión y la retirada de la reserva legal (con más del 52% de los votos a favor) ;
- no aprobó el informe sobre la política de retribuciones y las retribuciones pagadas, para ambos apartados (punto 2.1 del Orden del Día con el 41,98% de los votos a favor, 7,84% en contra, 50,08% abstenciones; punto 2.2 del Orden del Día con el 42,35% de los votos a favor) a favor, 7,45% en contra y 50,09% abstenciones);
- ha nombrado un Consejo de Administración compuesto por 9 miembros para el trienio 2024-2026 (hasta la aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2026), fijando la retribución global máxima de todo el organismo en 1.300.000 euros anuales (excluyendo el Consejeros con cargos especiales), cuya distribución será decidida por el nuevo Junta;
- nombró la nueva Junta de Auditores para el trienio 2024-2026 (hasta la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2026);
- no aprobó las modificaciones del Plan de Opciones sobre Acciones 2022-2024 propuestas por el Consejo de Administración saliente (con el 45,97% de los votos a favor, el 3,72% de los votos en contra y el 50,21% de las abstenciones);
- dada la resolución de cubrir la pérdida del ejercicio 2023 mediante el uso de reservas parcialmente sujetas a suspensión fiscal, no aprobó la propuesta de reducir definitivamente las correspondientes partidas del patrimonio neto, excluyendo su posterior reposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2430 del código civil (con 49,81% de votos a favor, 0,03% en contra y 50,1% abstenciones).
Para la designación del Directorio, la lista mayoritaria, con aproximadamente el 48,97% de los votos, fue la presentada por el Directorio saliente, de la cual resultaron así los siguientes 6 Directores:
1. Alberta Figari (indicada como Presidenta)*
2. Pietro Labriola (designado director general)
3. Giovanni Gorno Tempini
4. Paola Camagni*
5. Federico Ferro Luzzi*
6. Domitila Benigni*
De la lista presentada por Merlyn Partners SCSp, que obtuvo el 2,38% de los votos, fueron elegidos los siguientes directores:
7. Umberto Paolucci*
8. Stefano Siragusa
De la lista presentada por Bluebell Capital Partners Limited, en su calidad de gestora del Bluebell Equity Master Fund ICAV, se eligió el siguiente candidato que obtuvo el 1,01% de los votos:
9. Paola Giannotti De Ponti*
Los Consejeros cuyos nombres estén marcados con un asterisco han declarado que cumplen con los requisitos de independencia.
En cuanto a la Junta de Auditores Fiscales:
- la lista presentada por Vivendi SE obtuvo el 75,39% de los votos y por tanto calificó como lista mayoritaria
- la lista presentada por un grupo de gestoras de fondos y SICAV obtuvo más del 17,63% de los votos.
El candidato indicado en primer lugar entre los auditores permanentes de la lista minoritaria, Francesco Fallacara, fue nombrado, de conformidad con la ley y los estatutos, presidente del organismo de control.
En consecuencia, la Junta de Auditores Fiscales queda integrada de la siguiente manera:
Alcaldes reales:
1. Francesco Fallacara – Presidente
2. Ana Doro
3. Máximo Gambini
4. Francesco Schiavone Panni
5. Mara Vanzetta
Auditores suplentes
1. Massimiliano Di María
2. Laura Fiordelisi
3. Paolo Prandi
4. Carlota Veneziani
La Asamblea fijó los emolumentos de la Junta de Auditores en 135 mil euros brutos anuales para el Presidente, 95 mil euros brutos anuales para cada Auditor titular y 15 mil euros brutos adicionales al año para el Auditor titular llamado a formar parte del Órgano de Supervisión.
EL CV de Directores y Auditores están disponibles en el sitio web de la Sociedad www.gruppotim.it, en la sección dedicada a la Asamblea de hoy.
Como es habitual, mañana se reunirá el Consejo Directivo para conocer los requisitos y asignar los cargos.
Milán, 23 de abril de 2024
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