La investigación sobre trata de personas del Departamento de Justicia
Atarel emisor de la moneda estable USDTtiene fondos “congelados” para 225 millones de dólares pertenecientes a billeteras no custodiadas pertenecientes al crimen organizado en el sudeste asiático.
El motivo de esta operación es consecuencia de las investigaciones de Departamento de Justicia de EE. UU.que identificó a los responsables de episodios de “tráfico de personas” cuyos ingresos se recaudaron mediante criptomonedas.
La bolsa OKX también habría participado activamente en la operación y, como afirma el propio Tether en una nota oficial, “aproximadamente 225 millones de dólares fueron congelados en manera proactiva y voluntaria”.
El delito, específicamente, se habría ejecutado mediante el método de “matanza de cerdos”, es decir, atrayendo a las víctimas ganándose su confianza (a menudo aprovechando relaciones románticas y a través de aplicaciones de citas) y luego obteniendo sus datos personales y procesando el chantaje apropiado.
Tether y colaboración con las autoridades
La correa es La mayor “congelación” jamás registrada hasta ahoray también fue posible gracias a la colaboración de OKX (como se mencionó) y Análisis en cadena.
“Durante un esfuerzo de investigación de meses por parte de Tether y OKX, las autoridades estadounidenses fueron alertarle proactivamente sobre la ubicación de fondos ilícitosanalizando el flujo de dichos fondos a través de blockchain”, dijo la compañía.
Por muy poco convencional que sea, no sorprende que Tether haya podido idear una operación de este tipo. De hecho, el contrato inteligente utilizado para emitir USDT es gestionado centralmente, y permite a la empresa congelar determinadas direcciones (en este caso 37). El mes pasado sucedió lo mismo (aunque en menor medida) con otras direcciones vinculadas a Hamás.
En relación a todo esto, Tether aprovechó entonces para reiterar la Disponibilidad total para colaborar con la policía..
“Creemos en el uso de la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria”, dijo. Paolo Ardoinodirector ejecutivo de Tether.
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