Caltanissetta
El proceso, celebrado en el Tribunal de Caltanissetta, relativo al fraude fiscal descubierto en la operación “Chicane” de la policía financiera y de los Carabinieri concluyó con una sentencia de aplicación de la pena a petición de las partes para todos los acusados.
De Sergio Randazzo – 02 julio 2024
El proceso, celebrado ante el Tribunal de Caltanissetta en composición colegiada, relativo a fraude fiscal en el mercado de comercio y distribución de neumáticos, concluyó con una sentencia de aplicación de la pena a petición de las partes, por actuación de la policía financiera y Los carabineros de Caltanissetta lo llamaban ‘Chicane’. La asociación criminal, con ramificaciones tanto nacionales como internacionales, estaba formada por los acusados y tenía como objetivo favorecer fiscalmente a la empresa “Olpneus Srl” de San Cataldo.
Las investigaciones, concluidas en 2022, revelaron que la organización criminal, establecida permanentemente entre los acusados, creó entidades jurídicas ficticias en la República Checa para llevar a cabo los fraudes. El esquema fraudulento utilizado fue el del “fraude carrusel”, en el que varias empresas simulaban una serie de ventas de productos que nunca llegaron a trasladarse, involucrando a empresas checas e italianas “interpuestas” que resultaron ser meras “fábricas de papel”. Esto permitió a la primera sociedad vendedora obtener deducciones fiscales indebidas, tanto del IVA como del IRES, por un importe total aproximado de 8 millones de euros y evadir impuestos por importe de 2,5 millones de euros, ya sujetos a embargo preventivo.
Los delitos imputados a los imputados incluían concierto para delinquir destinado a emitir y utilizar facturas para transacciones inexistentes. Las penas aplicadas se refieren a: Orlando Lirio (representante legal de “Olpneus Srl”) y Oto Santuori: 1 año, 10 meses y 10 días de prisión; Luigi Ragazzo, 1 año, 9 meses y 16 días de prisión; Alessandro Stefano Rasola, 8 meses de prisión; Emanuele Santuori, Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro y Carlo Ballarino, 5 meses y 10 días de prisión. Paralelamente a los resultados procesales, desde el punto de vista administrativo-fiscal, la empresa pagó al Tesoro la totalidad del importe evadido, equivalente a aproximadamente 2,5 millones de euros.
