Bérgamo. La base de Policía financiera Ha cumplido dos siglos y medio de vida: 250 años de actividad en el territorio nacional, un hito significativo celebrado ayer miércoles 26 de junio – al mando provincial de vía estatuto.
Diez condecoraciones fueron entregadas a igual número de financieros que se han distinguido en los distintos operativos de combate al crimen organizado. Pero no sólo eso: en 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Policía Financiera realizó 7.541 inspecciones Y 643 investigaciones combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía.
“Un compromiso ‘integral’ – afirma una nota de la Policía Financiera – para proteger a las familias y a las empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia”.
Todos los datos sobre la actividad de la Guardia di Finanza
Las actividades de inspección han identificado 100 evasores de impuestos en totales decir, operadores de actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidos para las autoridades fiscales (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 1.611 trabajadores “ilegales” o irregulares. También descubierto 12 casos de evasión fiscal internacionalatribuible principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia y tenencia ilícita de capital a través de fronteras.
Los sujetos denunciados por delitos fiscales son: 438de los cuales 46 detenido. Como resultado de las investigaciones delegadas por la autoridad judicial, también se incautaron bienes que constituían ganancias provenientes de evasión y fraude fiscal, por un valor de 18.511.447€.
La actividad de la Policía Financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y familias. Las directrices dadas apuntan, como prioridad, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto se llevaron a cabo 201 intervenciones destinado a verificar el derecho de los ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios cubiertos por la contratación pública, para 26.013.417€.
En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo se han realizado 16 intervencionesyo, lo que motivó la denuncia de 27 personasde los cuales 1 fue detenido, y a la reconstrucción de operaciones ilícitas para 113.403.339€. Fueron investigados aproximadamente 900 flujos financieroslas sospechas generadas por los operadores del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
En el período que se examina, los departamentos dependientes se incautaron de aproximadamente 140 kilogramos de sustancias estupefacientes, compuestas principalmente de cocaína (42 kilos), hachís (86 kilos) y marihuana (9,4 kilos), denunciando ante la autoridad judicial 24 sujetos (de los cuales 7 están detenidos) y denunciarlos 59 a los Prefectos. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también está asegurada en el seno del Servicio «117», objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona. zona, en respuesta a reportes ciudadanos.
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