En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, La Policía Financiera realizó más de 5.000 inspecciones y 1.914 investigaciones. para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso “integral” para proteger a las familias y empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y EVASIÓN TRIBUTARIA
Las actividades de inspección permitieron identificar 65 evasores de impuestos en totales decir, operadores de actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidos para las autoridades fiscales (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 315 trabajadores en “negro” o irregular. También fue descubierto, 1 caso de evasión fiscal internacional, atribuible a las sedes ficticias en el extranjero de empresas extranjeras que operan realmente en la provincia de Foggia y que malversaron 240 millones de euros de las autoridades fiscales. Gente denunciado por delitos fiscales Soy 135de los cuales 3 rutas paradas. Como resultado de las investigaciones delegadas por la autoridad judicial, también fueron amonestados y declarados a la Agencia Tributaria créditos fiscales inexistentes o de alto riesgo fiscal para la construcción y la energía, así como bienes que constituían ganancias provenientes de evasión y fraude fiscal. por un valor de más de 113 millones de euros. han sido avanzados 31propuestas para dar de baja el número de IVA y de eliminación de la base de datos de Vies– Sistema de intercambio de información del IVA – hacia entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal.
107 intervenciones en el campo de impuestos especiales se les permitió informar 42 responsable del delito de contrabando, incautar más de 65.600 kgde productos energéticos, comprobar el consumo de contrabando de aprox. 5 millones de litros de producto similaruna evasión fiscal para 4 millones de eurosasí como para identificar 30 gasolineras ilegales que han puesto a la venta gasóleo destinado a usos subvencionados y, por tanto, suministrado a menor precio.
51 actividades de inspección relacionadas con apuestas ilegales nos permitieron descubrir 18 puntos de recogida de apuestas clandestinas y para informar 5 gerentes que no declararon jugadas por más que eso 14 millones de euros. 6 ellos son, en cambio, yo controles fronterizos sobre mercancías introducidas al territorio nacional en fraude fiscal, falsificación o violación de las normas de seguridad.
PROTECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
La actividad de la Policía Financiera en el sector de protección del gasto público tiene como objetivo garantizar el uso correcto de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la realización de Intervenciones para apoyar a empresas y familias..
Las directivas dadas tienen como objetivo prioritario supervisión de proyectos e inversiones financiados con recursos de Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto se llevaron a cabo 148 intervenciones orientado a verificar la derecho a créditos fiscales, contribuciones y financiaciónasí como el ejecución correcta de las obras y servicios cubiertos de contratación públicapara un valor controlado de más79 millones de euros determinar irregularidades para su posterior 2,5 millones de euros.
En frente de gasto público nacional se llevaron a cabo 1.300 controles de los cuales 673sobre el tema de ingresos de ciudadanía e De nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y al trabajo. La acción para combatir el fraude gasto en seguridad social y bienestar condujo a la constatación de percepciones indebidas 24 millones de euros de 144 gerentesinformó a la Fiscalía competente, contra quien se presentaron propuestas de embargo por 4,3 millones de euros. Como parte de la colaboración con el Tribunal de Cuentas se llevaron a cabo 52 investigaciones sobre el tema de daños al tesoro cuyo resultado fueron informados18 gerentesidentificar hipótesis de daños al tesoro para más 1,6 millones de euros. La colaboración en el área con el es creciente Fiscalía Europeacon el que fueron desarrollados 5 investigaciones que llevó a la ejecución de 13 medidas de precaución personales y la ejecución de Incautaciones por 58 millones de euros.
Sobre el tema de obtenciónse monitorearon los procedimientos de asignación y métodos de ejecución de obras y servicios 127 millones de euros. La acción del Cuerpo en la lucha fenómenos corruptivos y a otros delitos contra la administración públicallevada a cabo aprovechando las facultades de investigación particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas, de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir las direcciones criminales y el papel de los sujetos involucrados, condujo a laarrestar De4 gente y en el queja de otros 81.
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y ECONÓMICO-FINANCIERO
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia. En el campo de reciclaje y autolavado fueron realizados 39intervencioneslo que llevó a la denuncia de 198gente, de los cuales 8 detenidoy para reconstrucción de operaciones ilícitas Para más de 117millones de euros. En este contexto se exploraron en profundidad451transacciones financieras sospechosas basado en informes recibidos de operadores del sector
En el campo de delitos de quiebra él nació en código de crisis empresarial, Se ha descubierto que los activos han sido robados por más de eso. 11 millones de euros mientras que con referencia a la conducta de usura y extorsión Ellos eranreportado12gente, de los cuales 4 arrestados y con convulsión de bienes para 743 mil euros.
87 gente Ellos eran sometido a evaluaciones de activos en aplicación de legislación antimafialo que motivó la aplicación de medidas De confiscación de bienes que valen más que eso3,7 millones de euros. Además, fueron ejecutados 2,178investigacionesen referencia a los controles funcionales para la divulgación de documentación antimafia a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la ventalos departamentos de la provincia de Foggia se han apoderado 214 kilos. de drogascompuesto principalmente de cocaína (más de 14 kilogramos),heroína(más de 43 kilogramos), hachís(más de 47 kilogramos) e marijuana (más de 7 kilogramos), reportando al AG 136 personasde los cuales 49detenido bajo arresto.
También se confiscaron algunas plantaciones ilegales de cáñamo indio, con la incautación de más de 6.000 plantas. 433 consumidores de sustancias estupefacientes fueron denunciados a los Prefectos para la adopción de las medidas administrativas pertinentes.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se han llevado a cabo 117intervencionescon la denuncia de 67gente. Después de estas actividades fueron sometidos a nuevas incautaciones. 320 milproductos falsificadoscon indicación falsa de hecho en Italiapeligroso o en violación de la legislación sobre Derechos de autor.
ellos también fueron apoderado116 toneladas de productos agroalimentarios (principalmente aceite de oliva), con marcas industriales falsificadas, indicaciones falsas y objeto de fraude comercial.
El lucha contra el tráfico ilícito se garantiza no sólo con actividades de investigación, sino también con patrullas asignadas al control económico del territorio que operan en el ámbito de la Servicio “117”, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona y de los buques de guerra, en respuesta a los informes de los ciudadanos.
7.652 son las patrullas utilizadas en estos servicios.
COMPETENCIA EN SERVICIOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Como parte de la misión de contribuir a la seguridad interna y externa del país, la Policía Financiera vela por lacompromiso competitivo en el protección del orden público y la seguridad garantizados en la gestión de manifestaciones públicas y eventos de especial importancia, en los que el Cuerpo participa prioritariamente con el uso de militares especializados Antiterroristas Listos para el Empleo “AT-PI”.
En el 2023los Departamentos de la Comandancia Provincial de Foggia emplearon un total de24.934 días-hombre en servicios de orden público con motivo de manifestaciones, eventos deportivos, reuniones internacionales y otros eventos. Este compromiso, que también continúa en 2024llevó, hasta el mes de mayo, a un empleo global de13.660Días-hombre en servicios de orden público.
4.487 son las patrullas utilizadas en estos servicios.
GALERÍA DE FOTOS
){kind=link}