La policía estatal y la policía albanesa eliminan una red internacional de delincuentes
Partiendo del roble de un sacerdote milanés, acosado por llamadas de centros de llamadas que, con insistencia y tono agresivo, le pedían que pagara facturas impagadas relativas a contratos de electricidad y gas que nunca había firmado, el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (COSC) de Milán ha descubierto la existencia de un impresionante sistema criminal -compuesto por dos empresas de suministro de electricidad y gas de Padua y numerosos call center con oficinas en Italia y Albania- especializado en la activación fraudulenta de contratos de suministro de energía, la extorsión y el auto- lavado de dinero ilícito.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Postal de Milán bajo la dirección de la Fiscalía de Milán y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Tirana (con la colaboración del Magistrado de Enlace italiano en Albania), contó con la participación de la Policía Postal y del Servicio de Seguridad Cibernética y, para las actividades realizadas en Tirana, del Servicio de Cooperación Internacional y Policial – Oficina del Experto en Seguridad en Albania, junto con el Departamento de Policía Criminal – Dirección de Investigación y Delitos Cibernéticos Unidad de la Policía Estatal de Albania y de la Oficina Nacional de Investigación (NBI) de SPAK
Las estafas llevadas a cabo por los sospechosos partieron de las numerosas e insistentes llamadas telefónicas (también realizadas a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde) con las que se recogían los datos de las víctimas, que estaban convencidas de que estaban hablando con empleados de ARERA ( Autoridad Reguladora de Redes Energéticas y Medio Ambiente) o empresas energéticas con las que tuvieran estipulados contratos regulares para el suministro de electricidad y gas. Esta información se recopiló con pretextos como, por ejemplo, obras viales fantasmas que habían cortado los cables eléctricos o las tuberías de gas y por lo que fue necesario activar temporalmente un nuevo contrato con un operador “acordado”.
Al no poder persuadir a la víctima, los sospechosos utilizaron los datos adquiridos durante las llamadas telefónicas para activar el contrato de todos modos colocando firmas falsas en la parte inferior de la documentación en papel. En otros casos, cuando el procedimiento de activación requería una grabación de voz, la voz de la víctima, grabada durante la llamada telefónica, era ingeniosamente manipulada con editores de audio o aplicaciones de inteligencia artificial para que el usuario inconsciente pudiera escuchar las palabras pronunciadas y obtener datos personales. los distintos “sí” en respuesta a las preguntas del operador telefónico responsable de recoger el consentimiento.
Sólo después de unos meses comenzaron los verdaderos problemas para las víctimas, quienes, sin saber nada de haber firmado un contrato con una nueva compañía energética, recibieron recordatorios de pago muy elevados por facturas impagadas. En ese momento comenzó el calvario de innumerables llamadas telefónicas, con tonos cada vez más agresivos e intimidantes, con las que los autodenominados cobradores solicitaban el pago del importe pendiente.
En varios casos, comprobados durante las investigaciones, estas solicitudes se convirtieron en verdaderas extorsiones. La frase amenazadora, relatada por las víctimas, era siempre la misma: “mientras tanto, cortaremos vuestro suministro eléctrico y, si todavía no pagáis, os cortaremos el suministro eléctrico”. El tono de las llamadas telefónicas era tanto más agresivo cuanto más vulnerables resultaban las víctimas, entre ellas una anciana veneciana de 87 años.
También se constató la violación sistemática de las normas dictadas por el RGPD en materia de recogida y tratamiento de datos personales de las víctimas, no sólo por la forma en que fueron adquiridos y almacenados, sino también por la transmisión no autorizada a terceros. en algunos casos sentados en el extranjero (en este caso en Albania).
La compleja y detallada actividad de investigación implicó el análisis de una impresionante cantidad de datos electrónicos y bancarios, así como la realización de servicios policiales específicos en la zona, en Italia y Albania, con el objetivo de adquirir todas las pruebas necesarias.
A medida que las investigaciones iban tomando forma, los agentes de la policía estatal lograron identificar a numerosas víctimas adicionales (unas mil) que aún no se habían dado cuenta de que habían caído en la trampa. Muchos de ellos contribuyeron significativamente al éxito de las investigaciones, presentando denuncias o aportando información útil para la reconstrucción precisa de los hechos.
Las búsquedas locales e informáticas ordenadas por la fiscalía de Milán afectaron a un total de 35 objetivos, de los cuales 32 en Italia y 3 en Albania, en la ciudad de Tirana. En particular, las actividades involucraron a las dos oficinas operativas de las empresas energéticas de Padua (por otra parte, recientemente sancionadas por el Garante de Privacidad y el Antimonopolio), 12 oficinas de centros de llamadas (de las cuales 3 en Albania) y 21 sujetos entre administradores, contables, consultores y empleados. de empresas de energía y call center.
Entre los elementos ya trascendidos durante las investigaciones, destacan los adquiridos en la sede de un call center; se encontraron copias de los contratos fraudulentos objeto de la denuncia y las grabaciones de voz relacionadas; además, se encontraron listados muy actualizados de usuarios residenciales a los que contactar para la celebración de contratos de electricidad y gas, tan amplios que requieren considerables recursos informáticos para su gestión y consulta.
Los beneficios obtenidos fueron sustanciales y en los primeros tres meses de 2023 ascendieron a aproximadamente 9 millones de euros. También gracias a la incautación de sistemas informáticos, servidores remotos, espacios en la nube y equipos tecnológicos especializados, la operación asestó un duro golpe al fenómeno del “telemarketing salvaje” que atormenta a millones de ciudadanos, desafiando las normas establecidas para proteger a los consumidores ( en particular la que prohíbe contactar con los usuarios inscritos en el Registro de Oposición).
Se afirma que, con dos objetivos comunes, las actividades de búsqueda se llevaron a cabo conjuntamente con militares pertenecientes a la Unidad Especial de Policía Monetaria de la Guardia di Finanza – TI Gruppo Milano, que operan en un contexto de investigación diferente.
Sin perjuicio de la presunción de inocencia de las personas sometidas a investigaciones preliminares, que serán consideradas inocentes hasta que una posible condena sea irrevocable, se precisa que ningún dato personal será publicado ni difundido de ninguna manera.
comunicado de prensa – fuente: https://queture.poliziadistato.it/it/Padova/article/3149667ab5ba797f8116153736
