En los últimos días los militares de Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Rimini han ejecutado una orden de embargo preventivo dictada por el Tribunal de Rimini como medida cautelar valores e inmuebles por más de 6 millones de euros. En la incautación se han involucrado cinco empresas, varios automóviles, saldos por cuenta corriente y cinco inmuebles, uno de ellos recientemente renovado, situado entre Rimini y Bolonia, propiedad de Seis sujetos responsables de un complejo fraude fiscal ocurrido mediante el uso de facturas falsas por valor de más de 22 millones de euros operado en sector de rehabilitación de edificios y comercio de pinturas.
despues de correr 23 búsquedas Entre Emilia Romaña, Lacio, Las Marcas, Campania y Basílicata, con el uso de más de 60 soldados, la Fiamme Gialle de Rimini profundizó las investigaciones utilizando medios de investigación de alta tecnología y examinó cuidadosamente cada uno de los documentos contables y bancarios adquiridos.
Las investigaciones, realizadas por especialistas de la Unidad de Policía Económica y Financiera, surgieron inicialmente del análisis masivo de las bases de datos de inteligencia relativas al estado de salud de la economía local y permitieron descubrir un complejo sistema fraudulento destinado a la evasión fiscal, estructurado mediante el uso de empresas fantasma, testaferros sin dinero y datos de contacto de empresas completamente ficticios.
Las largas y meticulosas reconstrucciones realizadas confirmaron los resultados de la investigación y permitieron identificar flujos vertiginosos de facturas cuyo valor total asciende a más de 26 millones de euros. Los documentos ficticios creados, además de la evasión fiscal, también fueron utilizados para generar créditos fiscales ficticios que luego eran deducidos por las empresas “sanas” de todo el esquema fraudulento.
Los autores del fraude fueron denunciados, por diversos motivos, por delitos relativos a la anotación de facturas por transacciones inexistentes, así como por la compensación indebida de créditos fiscales. La propia medida cautelar fue dictada como parte de la fase de investigación previa, con base en el acervo probatorio vigente.
