La Guardia di Finanza de Monza ha ejecutado, por delegación de la Fiscalía de Brianza, una orden de prisión preventiva dictada por el juez de instrucción de la capital contra el propietario de una conocida cadena de supermercados china.
Chen Wen Xu, más conocido en Brescia como Sandro Chen y propietario de la cadena de supermercados “Aumai shopping”, es el empresario detenido por la Guardia di Finanza por encargo de la fiscalía de Monza, acusado de fraude fiscal mediante el uso de facturas falsas para más de 20 millones de euros. Su principal socio también se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que a dos colaboradores dóciles, residentes en la zona de Brescia, se les prohibió ejercer sus actividades comerciales y a un tercero se le prohibió salir del país. Todos los involucrados son ciudadanos chinos. La disposición surge de una investigación de la Fiscalía de Monza sobre informes de operaciones sospechosas en varias empresas utilizadas en realidad como meras fábricas de papel. Entre Monza y Brescia se están realizando registros e incautaciones de dinero en efectivo, relojes de marca, efectivo en cuentas corrientes y acciones de empresas por valor de 6 millones de euros, equivalente al valor de los impuestos evadidos entre 2019 y 2020.
La medida cautelar se aplica también contra un directivo chino, sometido a arresto domiciliario, dos colaboradores dóciles, también de nacionalidad china, inhabilitados para realizar actividades comerciales y otro sospechoso al que se le prohíbe salir del país.
Al mismo tiempo, los financieros están ejecutando en las provincias de Monza, Brianza y Brescia, también con la ayuda de unidades caninas “cash dog”, una medida para el embargo de activos por valor de más de 6 millones de euros, así como el embargo de disponibilidad financiera para las 20 empresas “fábricas de papel” implicadas.
La disposición surge de una investigación coordinada por la Fiscalía de Monza, llevada a cabo por especialistas de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Monza y que permitió reconstruir un complejo sistema “multicapa” de fraude en el sector del comercio de la confección, estructurado a través de una densa red de empresas (“emisores” – “filtro” – “beneficiarios”) destinadas a utilizar facturas para operaciones inexistentes, ubicadas en todo el territorio nacional y gestionadas por ciudadanos chinos sin antecedentes penales.
Las empresas “filtro”, aunque aparentemente dotadas de capacidad operativa y jurídica, eran en realidad “fantasmas”, bajo la dirección oculta de los sospechosos, con el único objetivo de permitir que las empresas propietarias de los supermercados -14 empresas que, frente a frente, – de una facturación anual de unos 60 millones de euros habría utilizado facturas de operaciones inexistentes por valor de más de 20 millones de euros – para evadir, entre 2019 y 2020, impuestos por valor de más de 6 millones de euros.
